案值1700余萬 受害人廣佈雲貴川贛魯豫！眉山警方攜歐科雲鏈偵破「6.8詐騙案」

　　近期，媒體多次報道的一款打擊虛擬貨幣類新型犯罪的黑科技產品引起普遍注意。就在元旦前，12月29日晚，央視財經頻道《中國城市數字經濟論壇》特別節目也報道了這款由歐科雲鏈推出的新一代智慧助警工具「鏈上天眼Pro 2.0」。

　　歐科雲鏈副總裁張超透露，僅2021年，鏈上天眼團隊就協助全國各地警方打擊博彩、傳銷、詐騙、毒品、洗錢、偷盜等各類案件近百起，協助追回資產300余億元。

　　而就在上述節目播出的3天前，央視新聞報道，四川眉山市公安局彭山區分局破獲一起打着虛擬貨幣投資幌子的「6.8詐騙案」，涉及金額1700余萬元，抓獲犯罪嫌疑人24人，受害羣眾廣佈多個省份。

　　該案主犯製作了一款號稱使用智能機器人預測行情的所謂「盛大合約」App，招攬投資人購買或充值USDT，然后將用户USDT轉換成自己設計的虛假「PTC幣」（未通過鏈上發行），並安排專人通過后台操作，控制所謂的行情漲跌和K線走勢，矇騙投資人。

　　據瞭解，歐科雲鏈全程參與了「6.8詐騙案」的偵辦過程，該案也是當時初具雛形的鏈上天眼Pro 2.0首次參與助警實戰。

　　為此，天府財經網採訪了鏈上天眼相關負責人及參與協助本案偵辦的當事人，以還原「盛大合約」殺豬盤真相，並揭開鏈上天眼智慧助警黑科技的神祕面紗。

　01

　　摸清資金流轉鏈路，反推案件信息

　　「盛大合約」號稱是一家全球領先的區塊鏈預測合約交易服務平臺，提供主流數字資產品類的交易和OTC服務，總部位於新加坡。實際卻是一個徹頭徹尾的「殺豬盤」，不但坑害了全國多地投資者，還忽悠員工及其親朋好友投資，連員工一起「悶殺」。

　　一位疑似該平臺前員工發帖爆料，「盛大合約」App於2020年3月正式上線，4月份以成都嘉榮騰有限公司的名義招聘「金融銷售」。4月中旬陸續有員工入職。

　　員工入職后被洗腦，公司稱該平臺是由新加坡的公司開發，測試了半年才上線，平臺數據穩定，能讓投資者賺到錢；還有所謂的美國金融執照，並且已經在對接日韓市場，讓員工放心開發客户。

　　沒客户的員工只能自己投錢來完成業績，否則不發工資。公司還許以漲工資、送奔馳、旅遊等條件，要求員工找親朋好友來投資。

　　中間多次出現不明原因客户資金被清零的情況，公司哄騙員工説是客户自己操作失誤導致的。

　　到了2020年12月13日，平臺惡意清零所有賬户里的資產，此時有外地客户陸續報警。老闆讓員工回家等待，並威脅不許透露公司新地址。

　　次年1月10日，公司召集員工在成都錦江區一個茶樓祕密開會，讓員工繼續找客户纔會賠付本金。員工都不同意這個決定，於是老闆拉黑了員工微信、電話也不再接。

　　天府財經網注意到，從2020年12月開始，陸續有網友在社交平臺反映「盛大合約」App無法提現了，不少人被騙。

　　但直到半年多后，彭山區公安分局才接到有受害人報案，並於2021年6月8日正式立案。

　　而此時，平臺已經跑路半年，App和后臺數據早已清空，很多受害人已不記得自己在平臺的USDT充值地址和充值金額。由於無法確定受害人數和涉案金額，案件連定性都很難。而查清犯罪事實、固定證據鏈就更難，因此只能選擇在鏈上突破。而這，正是歐科雲鏈鏈上天眼工具的強項。

　　為查明「6.8詐騙案」相關事實，辦案單位聘請歐科雲鏈對受害人提供的平臺充值地址進行資金鍊路、調證信息分析。

　　接到任務后，歐科雲鏈迅速成立案件研判小組，並派出3名技術人員組成的應急響應團隊，赴彭山區公安分局實地駐紮。最終，歐科雲鏈團隊利用鏈上天眼Pro 2.0覆盤出了整個資金流轉脈絡，並反推出了涉案資金總額，協助警方成功破獲此案。

02

　　上億地址標籤庫，讓不法分子無所遁形

　　此類案件的偵辦中，最大的難點在於，即使掌握了涉案地址的所有轉賬信息，也很難確認地址背后的主體是誰。正如大家都知道1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa是中本聰的比特幣地址之一，但全世界都找不到他。

　　這個時候，專注於區塊鏈大數據分析的鏈上天眼就能派上用場了。

　　在鏈上天眼平臺，只要輸入涉案地址和相關參數，即可將涉案地址的資金流向、交易對手、發生過交互鏈接的中心化平臺等線索，以圖譜形式簡潔明瞭地呈現出來。

　　目前，鏈上天眼地址標籤庫已擁有超過2億個做過標記的地址信息，細緻到可以追溯其與哪個中心化平臺產生過交互。這些地址信息有助於警方進一步精準調證，為后續案件偵破掃清障礙。

　　如果涉案地址暫時無法直接定位對應實體，鏈上天眼還可以將其監控起來，當它發生轉賬、交易等動作時，警方就會收到提醒，以查看是否與中心化平臺發生了交互。

　　因此，鏈上天眼主要解決的痛點是：協助警方解決鏈上交易溯源、調查、取證、線索匯總等難題，並以可視化形勢呈現。

　　而其他類似的受害人，也可以根據轉賬記錄，在鏈上天眼平臺查詢、收集好相關線索，報案時直接將線索提交給警方，以提高警方的辦案效率。對此，鏈上天眼也提供了專門的情報信息平臺，受害人可提交相關受害線索，以協助執法機關整治違法犯罪亂象。

　　總體來説，鏈上天眼讓警方在偵查加密領域的新型案件時更加容易了。

　　2021年8月，彭山區公安分局向歐科雲鏈發來感謝信，信里提到：鏈上天眼和OKLink區塊鏈瀏覽器極大程度地解決了辦案過程中的諸多難題，同時，歐科雲鏈的產品和技術人員主動提出了破案思路，並提供有效的技術分析手段，展現了優秀的專業技術。希望在今后的工作中進一步加強合作，共築安全長河，為打擊數字貨幣領域的新型犯罪、維護國家金融安全和穩定做出更大貢獻。

　　歐科雲鏈團隊能夠主動提出破案思路，提供有效的技術分析手段，除了得益於鏈上天眼強大的數據分析能力和海量的大數據沉澱，也有賴於此前協助警方偵辦大量加密類案件所積累的經驗。

　　「數據安全是數字經濟時代的重要陣地，也是歐科雲鏈在區塊鏈產業的戰略方向。」張超表示，歐科雲鏈接下來將繼續深耕區塊鏈大數據，賦能鏈上治理和智慧城市建設，並參與行業標準制定，助推行業健康安全發展。（天府財經網）