Materialise NV年度股東大會於2026年6月16日星期二上午10：00（CET）在公司註冊辦事處舉行：決議

比利時魯文，2026年7月1日（環球新聞網）--吸收NV Technologielaan 15 3001魯文公司編號：0441.131.254 RPA魯文

（「公司」）

Materialise NV年度股東大會於2026年6月16日星期二上午10：00（CET）在公司註冊辦事處舉行：決議

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會議開幕

根據公司章程，公司年度股東大會（以下簡稱「股東大會」或「會議」）於10：00（CET）在公司註冊辦事處Technogielaan 15，3001 Leuven開幕，由公司董事會主席Wilfried Vancraen先生（以下簡稱「董事長」）擔任主席。

局

組成：根據公司章程，主席邀請以下人士組成會議主席團：

董事會任命的股東代理人出席。

該局覈實：主席要求祕書向大會報告主席團為會議組成而進行的調查結果和核實：

第三方出席會議

除主席團成員外，以下人士出席了會議：

議程

鑑於會議議程已傳達給所有股東（至少在會議前30天），會議決定主席不再宣讀完整議程。股東大會議程如下：

繼續討論不需要投票的前兩個議程項目（項目1和2），主席提到了會議前向股東提供的以下文件：

經法定審計師批准，該局不再宣讀這些報告，因為其中包含的信息已在會議前向股東提供。

投票

主席提議對會議議程中列出的決議進行表決。回顧一下，股東可以通過代理人或在會議前通過通信或電子方式投票。公司在會議前有效收到的所有投票均已考慮在內，並反映在下文各項擬議決議的投票結果中。

股東大會批准Materialise NV截至2025年12月31日財政年度的法定年度賬目。

投票

股東大會決議結轉2025財年可供撥款的利潤11，232，308.80歐元，加上上一財年結轉的利潤3，653，734.77歐元。超過法定儲備金的金額應從法定儲備金中提取並同樣結轉。

投票

股東大會決議批准董事會年度報告所載截至2025年12月31日止財政年度的薪酬報告。

投票

股東大會決議解除董事（以及（如適用）其常駐代表）在截至2025年12月31日的財政年度內履行其授權。

投票

股東大會決議解除法定審計師畢馬威Bedrijfsrevisoren BV（企業編號0419.122.548，註冊辦事處位於布魯塞爾國家機場1 K，1930 Zaventem，由Tim Vermeiren代表，在截至2025年12月31日的財政年度內履行其職責。

投票

根據審計委員會的提議，股東大會任命畢馬威Bedrijfsrevisoren BV/SRL（B 00001）（註冊辦事處位於布魯塞爾國家機場1 K，1930年Zaventem）為法定審計師，任期三年，負責審計公司的法定和合並年度賬目，並在法律要求的範圍內，根據《比利時公司和協會守則》（「BCCA」）第3：58條第6款的規定，提供截至2026年12月31日的財政年度與可持續發展報告相關的保證意見。2027-2028年。該授權將於審議截至二零二八年十二月三十一日止財政年度之年度賬目而召開之股東大會后屆滿。KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL已指定註冊審計師Tim Vermeiren先生（IBR編號A02567）為其常駐代表。股東大會決議，畢馬威Bedrijfsrevisoren BV作為公司法定審計師的年度薪酬最高為974，208歐元（不包括費用和增值税（如適用）），並須進行指數化。

投票

根據家族股東的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議將Wilfried Vancraen先生的董事任期延長一年，在召開股東大會批准2026財年年度賬目后到期。

投票

根據家族股東的提議，根據薪酬與提名委員會的建議和意見，股東大會決議將Peter Leys先生的董事任期延長一年，在召開股東大會批准2026財年年度賬目后到期。

投票

根據家族股東的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議將Hilde Ingelaere女士的董事任期延長一年，在召開股東大會批准2026財年年度賬目后到期。

投票

根據家族股東的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議將Sander Vancraen先生的董事任期延長一年，在召開股東大會批准2026財年年度賬目后到期。

投票

根據家族股東的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議延長A TRE C BV的授權，由Johan De Lille先生擔任常駐代表，擔任董事，為期一年，在召開股東大會以批准2026財年年度賬目后到期。

投票

根據家族股東的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議將尤爾根·英格爾斯先生的董事任期延長一年，在召開股東大會批准2026財年年度賬目后到期。

投票

根據董事會的提議，根據薪酬與提名委員會的建議和意見，股東大會決議：（a）將Marleen Mannekens女士作為獨立董事的授權延長一年，至召開股東大會批准2026財年年度賬目后結束，並（b）確認她作為董事會獨立成員的授權，理由是（i）Marleen Mannekens女士符合並已宣佈她符合第7條規定的獨立標準：BCCA第87條和2020年比利時公司治理守則第3.5條，（ii）Marleen Mannekens女士已明確聲明，她沒有與公司或任何重要股東保持任何可能損害其獨立性的關係，及（iii）董事會已明確聲明，沒有任何跡象表明有任何可能對BCCA第7：87條含義內Marleen Mannekens女士的獨立性產生懷疑的因素。

投票

根據董事會的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議：（a）將Godelieve Verplancke女士作為獨立董事的任期延長一年，至召開股東大會批准2026財年年度賬目后結束，並（b）確認她作為董事會獨立成員的授權，理由是（i）Godelieve Verplancke女士符合並已宣佈她符合第7條規定的獨立標準：BCCA第87條和2020年比利時公司治理守則第3.5條，（ii）Godelieve Verplancke女士已明確聲明，她沒有與公司或任何重要股東保持任何可能損害其獨立性的關係，及（iii）董事會已明確聲明，沒有任何跡象表明有任何可能對BCCA第7：87條含義內Godelieve Verplancke女士的獨立性產生懷疑。

投票

根據董事會的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議：（a）將Bart Luyten先生作為獨立董事的授權延長一年，至召開股東大會批准2026財年年度賬目后結束，並（b）確認其作為董事會獨立成員的授權，理由是（i）Bart Luyten先生符合並已宣佈符合第7條規定的獨立性標準：BCCA第87條和2020年比利時公司治理守則第3.5條，（ii）Bart Luyten先生已明確聲明，他與公司或任何重要股東沒有保持任何可能損害其獨立性的關係，及（iii）董事會已明確聲明，沒有任何跡象表明有任何可能對BCCA第7：87條含義內Bart Luyten先生的獨立性產生懷疑的因素。

投票

根據董事會的提議，根據薪酬和提名委員會的建議和意見，股東大會決議：（a）將沃爾克·哈姆斯先生作為獨立董事的任期延長一年，至召開股東大會批准2026財年年度賬目后結束，並（b）確認其作為董事會獨立成員的授權，理由是（i）Volker Hammes先生符合並已宣佈他符合第7條規定的獨立標準：BCCA第87條和2020年比利時公司治理守則第3.5條，（ii）Volker Hammes先生已明確聲明，他與公司或任何重要股東沒有保持任何可能損害其獨立性的關係，及（iii）董事會已明確聲明，沒有任何跡象表明有任何可能對BCCA第7：87條含義內Volker Hammes先生的獨立性產生懷疑的因素。

投票

根據董事會的提議，根據薪酬與提名委員會的建議和意見，股東大會決議批准以下薪酬，自2026年1月1日起生效：

投票

股東大會決議向Felix Theus、Emma Heijmans和Maja Frederix授予授權書，他們各自有權單獨行事，並享有替代權，且不損害任何其他適用授權，以辦理與上述決議相關的任何備案和發佈手續。

投票

答問會

董事長提醒股東，根據BCCA第7：139條和公司章程，他們有權就其報告和議程項目向董事會或法定審計師提出問題。

主席確認，股東有機會在2026年6月10日之前提交書面問題。沒有收到任何書面問題。

主席開始現場問答環節。會議上沒有提出進一步的問題。

關閉

由於會議所有議程項目均已處理完畢，主席感謝股東和其他與會者的出席和貢獻。

主席讓祕書不再宣讀這些會議記錄。

這些會議記錄以荷蘭語和英語編寫（英語版本免費翻譯，僅供參考）。會議記錄由主席、祕書和計票員以及出席的主席團其他成員以及希望簽署的股東或代理人簽署。會議記錄將根據適用法律規定在會議結束后15天內在公司網站上發佈。

主席宣佈股東大會閉幕。

會議於10：41（CET）結束。

魯汶，2026年6月16日。