明盛集團控股有限公司宣佈簽訂股票購買協議、票據購買協議及可轉換背書票據

香港，2026年5月26日（環球新聞網）--明盛集團控股有限公司（「公司」或「明盛」）（納斯達克股票代碼：MSW）是一家總部位於香港的公司，主要從事濕貿易工程，其使命是成為香港領先的濕貿易工程服務提供商，宣佈其業務發展進行重大更新。

Ming Shing很高興宣佈已簽訂股票購買協議與PMA Technology Holdings Limited、Legend Master Development Limited和F.F.Formation Holding Co. Ltd簽訂（「SPA」）（各自稱為「賣方」，統稱為「賣方」）收購PMA Nano Carbon Tech Limited的全部已發行股本，根據英屬維爾京群島法律註冊成立的豁免有限公司（「目標公司」），總代價為110，000，000美元，該款項應由公司通過向賣方發行本金總額相同的無擔保可轉換期票來結算。

目標公司持有PMA Nano Carbon Technology Pte的全部已發行股本。有限公司，一家根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司（「PMA Singapore」）。PMA Singapore打算成為石墨烯熱管理技術的國際商業化平臺。其意向業務將專注於石墨烯發熱散熱材料、智能温控系統及相關熱管理解決方案的研究、開發、應用和銷售。這些技術預計將在人工智能領域具有潛在應用，包括圖形處理器冷卻硬件、新能源汽車和兩輪車、醫療保健產品、智能可穿戴設備和其他高性能電子設備。PMA Singapore還擁有或獲准使用與石墨烯材料和熱管理應用相關的某些專利權和專有技術，預計將支持Target公司的產品開發和國際市場擴張。

根據交易協議應付的代價將包括本公司發行的本金總額為110，000，000美元的可轉換本票，本金額為（i）向PMA Technology Holdings Limited發行66，000，000美元;（ii）向Legend Master Development Limited發行24，200，000美元;及（iii）分別向FF Formation Holding Co. Ltd支付19，800，000美元（「附註」）。票據將根據與賣方就發行票據達成的票據購買協議（「NPA」）發行。NPA將在SPA結束時執行併發行票據。票據沒有固定到期日，除非轉換、贖回、回購或註銷，否則將保持未償還。根據NPA，本公司及賣方同意，可轉換背書票據的本金額構成本公司根據SPA應付的全部購買價格，並僅通過發行可轉換背書票據來支付。每位票據持有人（「票據持有人」）有權將其未償還本金額余額的任何部分轉換為本公司已繳足且不可評估的普通股（「普通股」），價格為每股普通股0.99美元。票據持有人無權轉換票據的任何部分，前提是在該轉換生效后，適用的票據持有人及其附屬公司將直接或間接受益擁有超過當時發行和發行的普通股數量的9.99%。

根據SPA計劃進行的收購的完成、NPA的執行和票據的發行須遵守某些條件，包括納斯達克的批准。該公司預計該交易將在SPA簽署之日起一個月內完成。該公司不保證交易將完成，或將在預期時間內完成。

關於明盛集團控股有限公司

明盛集團控股有限公司是一家主要從事濕行業工程的香港公司，例如抹灰工程、瓷磚鋪設工程、磚鋪設工程、地板熨平工程及大理石工程。該公司的使命是成為香港領先的濕行業工程服務提供商，努力提供符合客户質量標準、要求和規範的優質服務。本公司透過其兩間全資擁有之香港營運附屬公司MS（HK）Engineering Limited及MS Engineering Co. Limited經營業務。MS（HK）Engineering Limited是建造業議會註冊專業貿易承包商計劃下的註冊分包商和註冊專業貿易承包商，負責私營和公共部門項目，而MS Engineering Co.，有限公司主要專注於私營部門項目。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：https://ir.ms100.com.hk。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測。投資者可以通過使用「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「預期」、「未來」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「提議」、「尋求」、「應該」、「將」、「將」或本新聞稿中的其他類似表達方式找到許多（但不是全部）陳述。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨后發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律可能要求。前瞻性陳述包括有關SPA和NPA結束、票據的發行、納斯達克對SPA、NPA和票據擬議交易的批准、票據的轉換以及交易結束的預期時間表的陳述。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向您保證此類預期將是正確的，公司警告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審查可能影響其未來結果的其他因素在公司的註冊聲明和提交給美國證券交易委員會的其他文件中。

欲瞭解更多信息，請聯繫：Ming Shing Group Holdings Limited投資者關係部電子郵件：ir@ms100.com.hk