法官規則美國銀行必須面臨傑弗里愛潑斯坦關係的訴訟

訴訟指控美國銀行從愛潑斯坦性交易中獲利

美國銀行審判定於5月11日進行

愛潑斯坦原告計劃對紐約州解僱提出上訴

作者：喬納森·斯坦佩爾

紐約（路透社）-一名美國法官周四表示，美國銀行BAC.N必須面臨擬議的集體訴訟的一部分，指控其通過向名譽掃地的已故金融家提供銀行服務，故意幫助傑弗里愛潑斯坦的性交易。

曼哈頓地區法官傑德·拉科夫（Jed Rakoff）也駁回了對紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon BK. N）的類似訴訟。

拉科夫説，愛潑斯坦的受害者可能會提出兩項指控，指控美國第二大銀行美國銀行故意從愛潑斯坦的性交易中獲益，並阻礙聯邦《販運受害者保護法》的執行。

法官駁回了訴訟中的其他四項指控，包括美國銀行參與並幫助愛潑斯坦的性交易，以及它疏忽地未能保護受害者或避免「非常規」銀行服務。

全球最大的託管銀行紐約梅隆銀行也贏得了同樣六項索賠的駁回。拉科夫計劃在2月13日之前發表意見，解釋他的推理。美國銀行定於5月11日進行審判。

美國銀行表示，很高興其案件範圍縮小，並補充道：「我們期待對事實進行全面審查。"

紐約銀行表示，其解僱「強化了紐約銀行沒有參與愛潑斯坦的犯罪行為。"

這些訴訟是由佛羅里達州一名名為Jane Doe的婦女代表自己和其他愛潑斯坦原告於10月提起的。

Doe説，儘管人們普遍知道愛潑斯坦的不當行為，但兩家銀行在他於2019年7月被捕之前都與他有業務往來，因為他們認為賺錢比保護受害者更重要。

Doe的律師大衞·博伊斯（David Boies）表示，他期待美國銀行的審判，並計劃對紐約銀行的決定提出上訴。

摩根大通、德意志銀行此前已確定

美國銀行的訴訟包括之前公開的有關愛潑斯坦與知名人士商業關係的指控，而紐約銀行的訴訟包括指控該銀行代表愛潑斯坦處理了數億美元的電匯。

這些訴訟還指控兩家銀行未能及時向美國財政部提交可疑活動報告。

在尋求解僱時，美國銀行表示，Doe「充其量」聲稱它為愛潑斯坦有關聯的高淨值客户提供了銀行服務，並稱這「不足」，而且她沒有指出它故意阻礙的任何執法調查。

無名氏的律師還代表愛潑斯坦的原告提起了其他訴訟。2023年，他們與摩根大通JPM.N達成了2.9億美元的和解，與他的兩家主要銀行德意志銀行DBKGn.DE達成了7500萬美元的和解。

兩家銀行都不承認有不當行為。拉科夫批准了這兩項和解協議。

愛潑斯坦於2019年8月在曼哈頓監獄牢房中去世，當時他正在等待性交易指控的審判。紐約市法醫裁定死亡為自殺。

（喬納森·斯坦佩爾在紐約報道;埃德蒙·克拉曼編輯）

（（jon. thomsonreuters.com; +1 646 223 6317;路透社消息：jon.stempel.thomsonreuters.com @reuters.net/））