Nukkleus Inc.获股东批准收购Star 26 Capital Inc.

纽约和以色列特拉维夫，2025年12月17日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于航空航天和国防（A&D）行业高潜力企业的战略收购和开发公司Nukkleus Inc. （纳斯达克股票代码：NUKK）（简称“Nukkleus”或“公司”）今日宣布，其股东已批准收购专注于国防领域的收购公司Star 26 Capital Inc .。该交易预计将于2025年12月31日前完成。

根据已获批准的交易，Nukkleus预计将以现金、股权和本票等混合支付方式收购Star 26 100%的股权，支付方式将根据惯例进行调整，此外还将向Star 26股东发行Nukkleus普通股及相关认股权证。有关该交易的更多详情，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件。

该交易于2024年12月15日首次公布，并于2025年12月16日举行的Nukkleus股东特别大会上获得批准。交易旨在使Nukkleus获得Star 26及其国防相关资产组合的100%所有权。从签署到完成的这段时间，Star 26得以扩大并巩固其资产组合，从而提升了该交易对Nukkleus及其股东的战略价值，并进一步加速了公司向一体化、多领域国防技术公司的转型。

此次收购完成后，预计将显著提升Nukkleus在军用无人机和无人系统价值链中的地位，该价值链预计到2030年将达到约230亿美元。此次收购将促进无人平台、人工智能（AI）、运动控制、电力系统以及指挥控制基础设施之间的更深层次整合。收购完成后，Nukkleus现有的人工智能、无人机系统和全球导航卫星系统（GNSS）相关技术领域的子公司将与Star 26旗下公司并肩运营，共同支持开发涵盖机载平台、有效载荷、地面控制和实时决策支持系统的端到端无人和自主防御解决方案。

Star 26 为 Nukkleus 带来了一系列与无人和自主系统互补的国防和科技公司，其中包括以色列领先的先进导弹防御系统（例如“铁穹”）关键部件供应商 B. Rimon Agencies Ltd.，该公司与包括 Rafael Advanced Defense Systems 和 Elbit Systems 在内的主要国防承包商建立了独家分销关系。Star 26 还持有 Water.io（特拉维夫证券交易所代码：WATR）的多数股权，该公司最近完成了对 Zorronet 的收购，Zorronet 是一家开发人工智能驱动的无人指挥中心和集成物理安全平台的公司。此外，Star 26 还持有 ITS/Positech 的可转换贷款头寸，ITS/Positech 是一家专注于先进运动控制、稳定和目标瞄准技术的公司。

这些公司预计将与Nukkleus在人工智能、无人机、航空航天系统、指挥控制和国防基础设施等领域的现有产品组合展开合作，支持将自主平台与运动、传感和集中控制相结合的集成解决方案。收购完成后，预计将通过资源共享、精简供应链、扩大分销渠道和跨平台集成来提高运营效率，同时各子公司将继续在其核心领域内独立运营。这种模式有助于Nukkleus满足无人机、无人飞行器系统及相关国防系统领域不断变化的需求。

Nukkleus公司首席执行官Menny Shalom表示：“我们非常高兴此次收购获得股东批准。随着无人和自主系统日益成为现代国防不可或缺的一部分，其性能越来越依赖于硬件、控制系统和软件的协同运作，此次交易对Nukkleus而言是顺理成章的下一步。将Star 26及其产品组合纳入Nukkleus旗下，能够促进人工智能、无人机、航空航天系统以及指挥控制等领域的更紧密合作，从而支持将自主性与运动和传感相结合的集成解决方案。对于股东而言，这种架构有望通过资源共享和供应链协调来提高运营效率，同时使Nukkleus能够以严谨的方式应对无人机系统及相关国防项目不断变化的需求。”

在特别股东大会上，公司普通股股东还批准了公司已发行的 A 系列可转换优先股及先前向投资者发行的相关认股权证转换后发行股份，以及与公司 2.5 亿美元股权融资相关的股份发行。

关于 Nukkleus 公司
Nukkleus Inc.（纳斯达克股票代码：NUKK）专注于收购和拓展国防、航空航天和先进制造领域的关键供应商。Nukkleus 的目标客户是构成美国、以色列和欧洲国家安全基础设施产业支柱的二级和三级供应商。凭借其独有的资本模式，Nukkleus 整合运营能力、财务纪律和长远愿景，助力战略供应商的现代化和扩张，从而支持军民两用创新和构建韧性供应链。

公司采用的投资组合策略结合了内生增长和严谨的并购，从而实现了变革性的规模扩张，并将 Nukkleus 定位为 21 世纪国防工业战略的核心。

前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述系依据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出。除历史事实陈述外，所有其他陈述均构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过诸如“将”、“会”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”等词语或类似表述未来事件、情况或环境的词语，或此类词语的否定形式来识别前瞻性陈述。

尽管Nukkleus认为本新闻稿中包含的前瞻性陈述具有合理依据，但这些陈述基于管理层目前对未来事件和情况的信念和预期，并受风险和不确定性的影响，所有这些风险和不确定性都难以预测，其中许多风险和不确定性超出公司的控制范围。与Nukkleus未来业绩相关的陈述受诸多因素影响，包括但不限于：公司成功整合Star 26并实现预期收购收益的能力；营运资金是否充足以实现我们的业务计划和战略机遇；财务报表中的持续经营假设；我们打入目标新市场的能力；公司留住关键人员的能力；市场对我们产品和服务的接受度；国防工业和政府支出的变化；地缘政治风险；竞争；公司进入资本市场的能力；以及总体经济状况。

Nukkleus最新提交的10-K表格年度报告“风险因素”部分描述的风险因素，以及其不时在10-Q表格季度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中更新的风险因素，可能导致实际结果、业绩或成就与本新闻稿中前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异。请勿过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的情况。除法律另有规定外，Nukkleus不承担任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或存在的情况。

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