殼牌公司宣佈董事會變動

Shell Plc

董事會和委員會變更

2025年12月11日

董事變動

殼牌有限公司宣佈以下董事會和委員會變動：

非執行董事兼可持續發展委員會主席凱瑟琳·休斯（Catherine Hughes）在擔任董事九年后，將不會在2026年年度股東大會（AGM）上連任。

非執行董事Neil Carson先生已擔任董事七年，將不會於二零二六年股東周年大會上膺選連任。

新任非執行董事

Holly Koeppel已被任命為公司非執行董事，自2026年1月1日起生效，並將於同一天成為審計和風險委員會以及可持續發展委員會的成員。

Clare Scherrer已被任命為公司非執行董事，自2026年1月1日起生效，並將於同一天成為審計和風險委員會以及薪酬委員會的成員。

殼牌有限公司董事長安德魯·麥肯齊爵士表示：「我要感謝凱瑟琳九年來為殼牌做出的傑出服務，包括她擔任可持續發展委員會主席的時光。她深厚的行業專業知識，加上她執行運營紀律的良好記錄，是無價的。

「我還要感謝Neil自2019年加入董事會以來對殼牌的卓越貢獻，包括他擔任薪酬委員會主席的時間。他廣闊的工業視野和商業方法，加上他對企業的實用觀點，為董事會討論帶來了新的見解。

「我很高興歡迎霍莉和克萊爾加入董事會。殼牌提名和繼任委員會在經過徹底的搜尋過程並審查霍莉和克萊爾豐富、相關的經驗和技能后，推薦任命他們為董事會成員。Holly是一位經驗豐富的非執行董事，在財務和運營領導角色方面擁有豐富的國際能源行業經驗。克萊爾在與資本密集型全球工業公司合作、加速增長和增加價值方面擁有豐富的經驗。 我知道霍莉和克萊爾都將為殼牌董事會做出巨大貢獻。」

以下資料乃根據英國上市規則第6. 4. 8條披露：

除上文所載者外，概無任何有關Koeppel女士或Scherrer女士的資料須根據英國上市規則第6. 4. 8（2）條至英國上市規則第6. 4. 8（6）條（包括首尾兩條）予以披露。

董事會委員會成員

除了上述董事會委員會的任命外，Andrew Mackenzie爵士還被任命為可持續發展委員會成員和主席，自2026年年度股東大會結束以來生效。

每位董事的任命均須由股東在2026年年度股東大會上重新任命。

2026年年度股東大會結束后，各董事委員會的成員如下：

朱莉·基夫

公司副祕書

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