MBody AI与Check-Cap达成最终并购协议

合并后的公司将专注于为自主劳动力提供具身人工智能

以色列伊斯菲亚，2025年9月12日（GLOBE NEWSWIRE）——MBody AI（简称“MBody AI”）与 Check-Cap Ltd.（简称“Check-Cap”或“公司”）（纳斯达克股票代码：CHEK）今日宣布，双方已签署最终合并协议及计划（简称“合并”）。若合并获得 Check-Cap 股东批准，合并后的公司将专注于为自主劳动力提供嵌入式人工智能 (embodied AI)。Check-Cap 的原有业务部门将在合并后的公司继续开展研发活动。

MBody AI 是一家市场领先的人工智能 (AI) 公司，致力于通过具身人工智能 (embodied AI) 重新定义未来工作模式。摩根士丹利近期预测，到 2050 年，具身人工智能市场规模将达到 40 万亿美元，并为全球股市贡献超过 16 万亿美元的额外价值。MBody AI 正在打造“自主大脑”，这是一种专有的 AI 堆栈，能够驱动能够实时学习、适应和优化的智能系统。MBody AI 最初专注于酒店业，如今已布局拓展至仓储、办公管理和医疗保健等垂直领域，这些领域蕴藏着数万亿美元的可用劳动力支出，其战略地位使其能够快速进军全球市场。

Check-Cap 董事会主席兼临时首席执行官 David Lontini 表示：“我们很高兴与 MBody AI 达成最终合并协议。” 自 2023 年宣布评估战略替代方案以来，Check-Cap 走过了漫长的道路。我们相信，我们已经找到了合适的创收合并伙伴，这将使我们能够进入高增长行业，同时继续专注于我们的传统业务。

MBody AI 首席执行官 John Fowler 继续说道：“与 Check-Cap 的拟议合并预计将成为我们为股东创造价值的变革性一步。MBody AI 是酒店业嵌入式人工智能的市场领导者，此次合并将为我们提供一个平台，让我们能够抓住众多机会，履行我们的使命：简化嵌入式人工智能的采用，以上市公司的身份彻底改变行业，并为我们的股东抓住我们工作方式的一次千载难逢的转变。”

合并后的公司将更名为“MBody AI Ltd”。合并后的公司将继续持有 Check-Cap 的既有资产，主要包括专利和专有医疗设备。MBody AI 和 Check-Cap 还同意采取商业上合理的措施，以双方合理接受的条款通过私募融资。

合并完成后，MBody AI 现有股东将拥有合并后公司已发行和流通在外普通股的 90%（完全稀释），Check-Cap 现有股东将拥有合并后公司已发行和流通在外普通股的 10%（完全稀释）。

此次合并预计将与 Check-Cap 位于新泽西州的 Ghost Kitchen 特许经营权形成互补，并产生潜在的协同效应。公司希望合并后的公司能够利用共享的技术、运营资源和市场关系，从而充分利用 Ghost Kitchen 的特许经营权。

此次合并已获得 Check-Cap 和 MBody AI 董事会的批准。此次合并尚需获得 Check-Cap 股东在即将于 2025 年 10 月 17 日举行的年度股东大会上的批准。如果此次合并在股东大会上获得批准，则先前与 Apollo Technology Capital Corporation（前身为 Nobul AI Corp.）（“Apollo”）签订的业务合并协议将在双方同意下终止，前提是 Check-Cap 继续对未来与 Apollo 的整合持开放态度。

纳斯达克信函

如前所述，公司于2025年9月3日收到纳斯达克上市资格部门的一封信，通知公司其不符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)的规定，该规定要求公司维持至少250万美元的股东权益。信中进一步指出，公司必须在45个日历日内（即2025年10月20日之前）提交一份计划，以重新符合信中指出的缺陷。如果纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）接受该计划，则纳斯达克可自信函之日起最多延长180个日历日，以便公司证明其合规性。公司正在努力及时提交该计划，并采取必要措施，以尽快重新符合规定。拟议的合并和相关融资还有望增强公司的资本状况，并为合并完成后重新获得合规提供途径，但须经纳斯达克的审查和确认。

关于前瞻性陈述的法律声明

本新闻稿中的某些陈述可能构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于关于 Check-Cap 和/或 MBody AI 对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述，包括但不限于关于 MBody AI 技术和拟议合并的陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“努力”、“将”、“旨在”、“目标”、“承诺”等词语及类似表述可能识别为前瞻性陈述，但缺失这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设虽然被认为是合理的，但本质上具有不确定性。Check-Cap 不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述，除非法律要求，以反映今日之后发生的事件或情况。

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