Theratechnologies announces independent proxy advisor firms ISS and Glass Lewis recommend shareholders vote "FOR" the proposed plan of arrangement with Future Pak

• 无论您拥有多少股份，您的投票都很重要。
• 董事会一致建议股东投票赞成该安排。
• 鼓励股东仔细阅读该通函，并在 2025 年 9 月 10 日上午 10:00（东部时间）的代理投票截止日期之前提交代理投票。
• 如需了解更多信息，请访问www.theratech.com 。
• 如有疑问或需要投票协助，请联系 Laurel Hill 咨询集团，电话：1-877-452-7184，或发送电子邮件至 Assistance@laurelhill.com 。
  

蒙特利尔，2025 年 9 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE）--商业阶段生物制药公司 Theratechnologies Inc.（“ Theratechnologies ”或“公司”）（多伦多证券交易所代码：TH）（纳斯达克股票代码：THTX）很高兴地宣布，两家领先的独立代理咨询公司，Institutional Shareholders Services Inc.（“ ISS ”）和 Glass Lewis & Co. LLC（“ Glass Lewis ”）分别建议公司股东（“股东”）投票赞成特别决议（“安排决议”），以批准涉及公司和 CB Biotechnology, LLC（“买方”）的安排计划（“安排”），买方是 Future Pak, LLC（“ Future Pak ”）的附属公司，Future Pak 是一家私人控股的药品和营养保健品合同制造商、包装商和分销商。

根据该安排，买方将以每股3.01美元的现金价格（“现金对价”）加上买方将发行的每股(1)份或有价值权利（“ CVR ”，与现金对价合称“对价”），扣除任何适用预扣税，收购公司所有已发行及流通在外的普通股（“股份”）。如果达到管理层代理通函（“通函”）中所述的某些公司里程碑，CVR赋予其获得额外现金支付的权利，最高可达每股CVR 1.19美元。

国际空间站和格拉斯·刘易斯建议

ISS 建议对该安排投赞成票，“因为该安排具有可观的现金溢价、CVR 带来的额外上涨空间、稳健的流程、可信的估值以及不予批准的风险”。

Glass Lewis 在提出“赞成”该安排的建议时总结道：“经过审查，我们认为股东目前有充分理由支持拟议交易。我们认为，公司在签署安排协议之前已进行了相当广泛的审查程序。值得注意的是，董事会在过去约18个月内进行了两次广泛的市场调查，最终Future Pak给出了最佳报价。”

董事会建议股东投票支持该安排

公司董事会（以下简称“董事会”）经过慎重考虑，并咨询外部法律和财务顾问，考虑了其认为相关的若干因素和事项，以及公司独立董事特别委员会的一致建议，一致认定该安排符合公司的最佳利益，对公司股东公平，并一致建议股东在特别股东大会（以下简称“股东大会”）上对该安排投赞成票。

会议详情

会议将于 2025 年 9 月 12 日星期五上午 10:00（东部时间）以混合形式举行，现场会议地点为 Fasken Martineau DuMoulin LLP 位于加拿大魁北克省蒙特利尔市维多利亚广场 800 号 3500 室的办公室，并通过https://meetnow.global/MDUWLGW进行现场音频网络直播。

与该安排和安排协议相关的安排计划副本可在 SEDAR+（ www.sedarplus.ca ）、EDGAR （https://www.sec.gov/edgar/search）以及公司网站（www.theratech.com）上的公司发行人资料中查阅。

今天投票支持该安排决议

无论您持有多少股份，您的投票都至关重要。如果您无法出席股东大会，我们建议您提交代理投票表或投票指示表，以便我们按照您的指示在股东大会上进行投票。投票必须在2025年9月10日上午10:00（美国东部时间）之前送达公司过户代理人Computershare Investor Services Inc.，方可在股东大会上计票；如果股东大会延期或推迟，则必须在续会开始前至少48小时（周六和节假日除外）送达。

股东问题和协助

对通函中所含信息有疑问或需要投票协助的股东可以联系公司的委托书征集代理人和股东通讯顾问：

劳雷尔山咨询小组
北美免费电话： 1-877-452-7184
北美以外地区： 1-416-304-0211
电子邮件： assistance@laurelhill.com

有关如何填写转让函的问题，请直接联系 Computershare Investor Services Inc.，北美免费电话：1-800-564-6253，北美以外地区电话：1-514-982-7555，或发送电子邮件至corporateactions@computershare.com 。

关于Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) 是一家专注于商业化创新疗法的专业生物制药公司，这些疗法有望重新定义医疗标准。欲了解更多关于 Theratechnologies 的信息，请访问其网站www.theratech.com 、SEDAR+ 网站www.sedarplus.ca以及 EDGAR 网站www.sec.gov 。欢迎在LinkedIn和X上关注 Theratechnologies。

关于Future Pak

Future Pak 成立于 1977 年，总部位于密歇根州威克瑟姆，是一家私营的药品和保健品合同制造商、包装商和分销商，其子公司及其附属公司业务遍及零售、专业和机构市场，利用其强大的基础设施和合作伙伴网络，提供以质量为先、以患者为中心的解决方案。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券法定义的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”），这些陈述和信息基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层当前掌握的信息。您可以通过“可能”、“将要”、“如果”、“应该”、“可以”、“承诺”、“将要”、“展望”、“相信”、“计划”、“设想”、“预期”、“期望”和“估计”等术语或这些术语的否定形式或其变体来识别前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于：建议的安排，包括就该安排拟议的时间和各项步骤，包括预计召开会议的日期；该安排的原因以及该安排对公司及其股东的预期利益；公司征集代理权；CVR 里程碑的实现以及向 CVR 持有人支付任何额外金额；以及与未来事件或情况有关且不与历史事实直接和专门相关的其他信息或声明。

这些前瞻性陈述表达了截至本新闻稿发布之日，本公司对未来事件或结果的估计、预测、预计、期望或意见，以及本公司认为在当前情况下适当的其他一般和具体假设，包括但不限于对双方能否及时并以令人满意的条款获得所需的股东批准和法院批准的假设；双方能否及时满足达成和完成安排的其他条件的假设；以及有关实施安排所需步骤的其他预期和假设。尽管本公司认为这些前瞻性陈述产生的预期基于有效合理的基础和假设，但这些前瞻性陈述本身受重大风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出本公司的控制范围，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述中披露或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果和未来事件与目前表达的预期存在重大差异的重要风险和不确定因素包括但不限于：由于未能及时或以其他方式获得或满足完成该安排所需的股东批准、法院批准和其他条件或其他原因，该安排可能无法按目前设想的相同条款和条件或时间完成，甚至可能无法完成；买方完成与该安排相关的预期债务融资的能力；公司未能实现与 CVR 相关的任何里程碑；围绕该安排的不确定性可能对公司留住客户、业务合作伙伴和关键员工产生不利影响；第三方提出收购建议的可能性；与税务事项相关的风险；公司开展业务固有的其他风险以及公司无法控制的因素，这些因素可能对公司或其完成该安排的能力产生重大不利影响；以及一般经济状况，包括关税的潜在影响。

有关公司业务的更多风险和不确定性，请参阅公司 2024 年度管理和讨论分析的“财务风险管理”和“风险因素”部分，该部分可在 SEDAR+ 平台www.sedarplus.ca上的公司发行人资料下找到，以及公司 20-F 表格“关键信息”标题下的“风险因素”部分，该部分可在 EDGAR 平台https://www.sec.gov/edgar/search上的公司发行人资料下找到。读者应仔细考虑“风险因素”部分中列出的事项。读者应注意，上述因素列表并不详尽，不应过分依赖前瞻性陈述。因此，读者应注意实际结果可能与预期结果存在重大差异。除非适用证券法另有规定，否则本公司明确否认任何意图，且不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明的义务。

如需了解更多信息，请联系：

Theratechnologies公司

投资者问询：
菲利普·杜比克
高级副总裁兼首席财务官
pdubuc@theratech.com
438-315-6608

媒体咨询：
朱莉·施奈德曼
传播与企业事务高级总监
communications@theratech.com
514-336-7800

未来派

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