Ming Shing Group Holdings Limited宣佈簽訂比特幣購買協議，購買4，250個比特幣

香港，2025年8月20日（環球新聞網）--明盛集團控股有限公司（「公司」或「明盛」）（納斯達克股票代碼：MSW）是一家總部位於香港的公司，主要從事濕貿易工程，其使命是成為香港領先的濕貿易工程服務提供商，宣佈其業務發展進行重大更新。

Ming Shing很高興宣佈已達成比特幣購買協議與Winning Mission Group Limited的（「比特幣購買協議」）（「賣方」），一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司，以482，961，500美元購買4，250個比特幣（平均價格為每比特幣113，638美元，在比特幣購買協議結束時支付，預計將於2025年12月31日或之前發生，形式為：（i）本金額為482，961，500美元的可轉換期票;及（ii）購買402，467，916股公司普通股的認購權（「交易」）。

在簽訂比特幣購買協議的同時，（i）公司;（ii）賣方;及（iii）Rich Plenty Investment Limited，一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司，一家獨立第三方，（「受託人」），簽訂了轉讓協議（「轉讓協議」），根據該協議，賣方將對價價值50%的權益轉讓給受託人，考慮到受讓人向賣方簽發了一張金額為2，125比特幣的本票（「轉讓」）。因此，根據比特幣購買協議和轉讓，公司應向賣方和受讓人各自發行（i）本金額為241，480，750美元的可轉換本票（均為「註釋」）;及（ii）購買本公司201，233，958股普通股的認股權證（以下簡稱「認股權證」），作為購買4，250個比特幣的代價。

可換股承付票據

交易完成后，公司應在根據修訂的1933年證券法不進行登記的交易中向賣方和受託人或其各自指定人/受託人的名稱發出一份票據，本金額分別為241，480，750美元和241，480，750美元。

根據該票據，到期日為自該票據原發行日期起120個月，但根據該票據的條款可能會加速。自票據之日起，票據未付本金余額應按每年3%的利率累計利息，直至票據全額支付。

原發行日期后的任何時候，票據均可兑換持有人可選擇（全部或部分）按照以下公式購買該數量的繳足且不可評估普通股：轉換股份（如比特幣購買協議中的定義）等於分割（i）持有人選擇轉換的未償本金部分及其任何應計和未付利息;（ii）持有人向發行人提交轉換通知之日生效的轉換價格（「轉換價格」）。換股價為1.20美元，但須根據附註中規定的調整，例如股份拆細、合併、重新分類、交換或替代。持有人將無權根據上述機制轉換票據的任何部分，惟於有關發行生效后，轉換后將實益擁有超過實益擁有權限制（定義見票據，為於各自計算時已發行普通股數目的4. 99%）的股份。

令

交易完成后，公司應向賣方和受託人或其各自指定人/受託人的名義發行一份令狀，以每股普通股1.25美元的行使價分別購買最多201，233，958股和201，233，958股普通股（根據令狀中的機制不時調整），在根據修訂的1933年證券法豁免登記的交易中。持有人無權行使該令狀的任何部分，前提是在行使后發行生效后，持有人將受益擁有超過受益所有權限制（根據令狀的定義，為各自計算時已發行普通股數量的4.99%）。

該許可證可在該許可證簽發日期起至簽發日期12周年期間全部或部分行使。

「Ming Shing是香港一家活躍的濕貿易工程服務提供商。」Ming Shing首席執行官李文錦先生表示。「我們相信比特幣市場流動性高，投資可以捕捉比特幣的潛在升值並增加公司的資產。我們致力於為股東創造額外價值，並積極探索公司進一步發展的選擇。」

關於明盛集團控股有限公司

明盛集團控股有限公司是一家主要從事濕行業工程的香港公司，例如抹灰工程、瓷磚鋪設工程、磚鋪設工程、地板熨平工程及大理石工程。該公司的使命是成為香港和美國領先的濕貿易工程服務提供商，努力提供符合客户質量標準、要求和規範的優質服務。該公司通過其兩家全資香港運營子公司MS（HK）Engineering Limited和MS Engineering Co. Limited開展業務。MS（HK）Engineering Limited是建造業議會註冊專業貿易承包商計劃下的註冊分包商和註冊專業貿易承包商，負責私營和公共部門項目，而MS Engineering Co.，有限公司主要專注於私營部門項目。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：https://ir.ms100.com.hk。

前瞻性陳述

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