明兴集团控股有限公司宣布签署比特币购买协议，以购买4,250个比特币

香港，2025 年 8 月 20 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 明成集团控股有限公司（“公司”或“明成”）（纳斯达克股票代码：MSW），一家主要从事泥水工程的香港公司，其使命是成为香港领先的泥水工程服务提供商，宣布其业务发展方面有重大更新。

Ming Shing 欣然宣布，已与 Winning Mission Group Limited（“卖方”）（一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司）签订了比特币购买协议（“比特币购买协议”），以 482,961,500 美元的价格购买 4,250 个比特币（平均价格为每比特币 113,638 美元），于比特币购买协议达成时支付，预计在 2025 年 12 月 31 日或之前完成，形式为（i）本金金额为 482,961,500 美元的可转换本票；和（ii）购买 402,467,916 股公司普通股的认股权证（“交易”）。

在签订比特币购买协议的同时，(i) 本公司；(ii) 卖方；及 (iii) Rich Plenty Investment Limited（一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司，一家独立的公平第三方）（“受让人”）签订了一份转让协议（“转让协议”），据此，卖方将对价价值 50% 的权益转让给受让人，作为对价，受让人向卖方发行金额为 2,125 比特币的本票（“转让”）。因此，根据比特币购买协议和转让，本公司应向卖方和受让人各自发行 (i) 本金金额为 241,480,750 美元的可转换本票（每张“本票”）；及 (ii) 购买公司 201,233,958 股普通股的认股权证（每份称为“认股权证”），作为购买 4,250 比特币的对价。

可转换本票

交割时，公司应以卖方和受让人或其各自指定人/受让人的名义发行本金金额分别为 241,480,750 美元和 241,480,750 美元的票据，该交易根据经修订的 1933 年证券法无需登记。

根据本票据，到期日为本票据原始发行日起120个月，但可根据本票据条款提前到期。自本票据发行日起至本票据全额偿付止，本票据未偿付本金余额将按年利率3%计息。

在原始发行日期之后的任何时间，本票据均可由持有人选择按以下公式转换为（全部或部分）已全额支付且不可评估的普通股：转换股份（定义见比特币购买协议）等于（i）持有人选择转换的未偿还本金部分及其任何应计未付利息；（ii）持有人向发行人发出转换通知之日有效的转换价格（“转换价格”）。转换价格为 1.20 美元，但须遵守本票据规定的调整，例如股份拆细、合并、重新分类、交换或替换。持有人无权根据上述机制转换本票据的任何部分，除非在转换后实施此类发行，否则持有人将实际拥有超过实际所有权限制（本票据中定义为相应计算时已发行普通股数量的 4.99%）的权益。

保证

交割后，公司将以卖方及受让人或其各自指定人/受让人的名义发行认股权证，分别以每股普通股1.25美元的行权价（根据认股权证中的机制不时调整）购买最多201,233,958股和201,233,958股普通股，该交易根据经修订的1933年《证券法》可获豁免登记。如果在行使该等发行后，持有人将实际拥有超过实益所有权限制（认股权证中定义为相应计算时已发行普通股数量的4.99%）的股份，则持有人无权行使任何部分的认股权证。

认股权证的有效期为认股权证发行日起至发行日起 12^周年当日止，可全部或部分行使。

明盛是香港一家活跃的泥水工程服务提供商。明盛首席执行官李文进先生表示：“我们相信比特币市场流动性极高，投资比特币可以抓住比特币的潜在升值空间，并提升公司的资产价值。我们致力于为股东创造更多价值，并积极探索公司进一步发展的途径。”

关于明盛集团控股有限公司

明成集团控股有限公司是一家香港公司，主要从事泥水工程，例如抹灰工程、铺瓦工程、砌砖工程、地坪抹面工程及云石工程。公司致力于成为香港及美国领先的泥水工程服务提供商，并致力于提供符合客户质量标准、要求和规格的优质服务。公司通过其两家全资香港运营子公司明成（香港）工程有限公司和明成工程有限公司开展业务。明成（香港）工程有限公司是香港建造业议会注册专门行业承建商计划下的注册分包商及注册专门行业承建商，承接私人及公共部门项目；明成工程有限公司则主要专注于私人部门项目。欲了解更多信息，请访问公司网站： https://ir.ms100.com.hk 。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司当前的预期以及对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预测。投资者可以通过本新闻稿中的“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“提议”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响未来业绩的其他因素。

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