Aptorum Group Limited和DiamiR Biosciences達成一致合併協議

紐約，2025年7月16日（環球新聞網）-- Aptorum Group Limited（納斯達克：APM）（「Aptorum Group」、「Aptorum」或「公司」），一家臨牀階段生物製藥公司，致力於解決腫瘤學和傳染病方面未滿足的醫療需求，以及DiamiR Biosciences（「DiamiR」）是一家針對腦健康和其他疾病的專有創新血液測試的開發商，擁有CLIA許可、CAP認證的臨牀實驗室，位於康涅狄格州紐黑文，今天宣佈，他們已就全股票合併交易達成最終協議，其中DiamiR Biosciences將保留其名稱，並在合併完成后成為Aptorum Group的全資子公司。合併后的公司預計將在合併完成后繼續在納斯達克證券市場上市。

Aptorum首席執行官兼董事長Ian Huen評論道：「在對繼續為Aptorum Group股東創造價值的方法進行徹底審查和評估后，我們相信與DiamiR合併，DiamiR是一家俱有商業化能力的公司，專注於大腦健康和其他重大未滿足需求，代表了我們公司的最佳前進道路，並有潛力實現近期和長期價值。我們的董事會相信，合併后的公司將有能力成為一家全球生命科學公司，有能力通過生物製藥服務創收，併爲複雜生物學適應症提供急需的生物標誌物面板，以更好地描述患者。」

DiamiR首席執行官Alidad Mireskandari博士表示，「整合兩家公司的戰略優勢使我們能夠執行我們的計劃，推進針對衰老相關疾病的臨牀和製藥服務解決方案，例如阿爾茨海默氏症和其他神經退行性疾病、神經發育障礙、腫瘤學和自身免疫適應症，提高股東價值，並將合併后的公司打造為非侵入性血液測試領域的領導者，重點關注大腦健康。我們期待與Aptorum的團隊合作，並將我們強大的檢測開發、商業化、報銷和監管專業知識帶入合併后的公司。」

關於擬議交易、管理和組織

根據合併協議的條款並經股東批准，Aptorum集團將在合併完成之前重新定居特拉華州（「歸化」），並在歸化后收購DiamiR Biosciences的所有已發行股本，以換取其普通股的多股股份，這將佔Aptorum集團已發行普通股的約70%，Aptorum集團的現有股東在合併完成后立即保留30%的普通股。

合併協議已獲得兩家公司董事會的批准，並須經兩家公司的股東批准和其他慣例成交條件。擬議的合併預計將於2025年第四季度完成。

合併后，合併后的公司總部將位於新澤西州普林斯頓，執行官預計為首席執行官Ian Huen、總裁兼首席運營官Alidad Mireskandari博士和首席財務官Gary Anthony。合併協議規定，合併后公司的董事會將由五名成員組成，其中三名成員最初由Aptorum Group指定，兩名成員和一名董事會觀察員最初由DiamiR指定。

該公司將尋求股東批准在合併中發行股份，以及包括本土化和反向股票分割在內的其他相關提案。合併的完成須滿足多項條件，包括但不限於Aptorum集團股東批准本土化和合並股份發行、滿足納斯達克上市要求、某些第三方同意、作為合併對價發行的Aptorum集團股份的S-4表格註冊聲明已由美國證券交易委員會宣佈生效（「SEC」）以及滿足或放棄其他習慣成交條件。 一旦SEC宣佈S-4表格生效，公司打算為其股東設定特別會議日期，以批准與合併相關的提案以及上述其他相關提案，並向股東發送股東大會的最終通知。

Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任Aptorum Group的法律顧問，而Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任DiamiR Biosciences的法律顧問。 H.C. Wainwright & Co.擔任DiamiR與合併有關的財務顧問。

關於Aptorum集團

Aptorum Group Limited（納斯達克股票代碼：APM）是一家臨牀階段生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化治療資產，以治療醫療需求未滿足的疾病，特別是腫瘤學（包括孤兒腫瘤適應症）和傳染病。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站www.aptorumgroup.com。

DiamiR生物科學

DiamiR是一家俬營分子診斷公司，專注於開發和商業化通過其CLIA/CAP認證實驗室提供的微創測試，用於在臨牀試驗和臨牀實踐環境中早期檢測和監測大腦健康狀況和其他疾病。DiamiR的專有平臺技術受到全球50多項已頒發專利的保護，基於對血漿中富含器官（包括富含大腦和炎症相關）的microRNA特徵的定量分析，用於篩查、患者分層以及疾病進展和治療監測。此外，DiamiR還提供蛋白質和遺傳生物標誌物分析。DiamiR與領先的學術中心、疾病基金會和生物製藥公司合作。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站www.diamirbio.com並在LinkedIn上與DiamiR聯繫。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常使用「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「目標」、「繼續」、「預期」、「意圖」、「預期」、「應該」、「將」、「提議」、「計劃」、「項目」、「預測」、「預測」、「潛在」、「尋求」、「未來」、「展望」以及類似的變體和表達。前瞻性陳述是那些與歷史或當前事實無關的陳述。前瞻性陳述的例子可能包括，除其他外，有關擬議合併的完成和結束的陳述、合併所有條件的令人滿意的完成、合併和本土化中發行股份所需的股東批准、公司成功運營其業務併爲股東提供價值的能力合併完成后，Aptorum Group Limited（「公司」）：未來的財務、業務和運營績效和目標;年化經常性收入和客户保留率;持續、未來或維持或改善其財務狀況、現金流和流動性及其預期財務需求的能力;潛在融資和獲得融資的能力;收購戰略和擬議的收購，如果完成，其潛在的成功和財務貢獻;戰略和戰略目標，包括能夠利用機會;與公司行業、前景和市場趨勢相關的預期;總的可訪問市場和可訪問市場以及相關預測;增加收入和執行增長計劃的計劃、戰略和預期。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響，其中許多情況超出了我們的控制範圍。前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們的實際經營結果、財務狀況以及公司經營所在行業的流動性和發展可能與前瞻性陳述中或暗示的內容存在重大差異。因此，投資者不應依賴任何這些前瞻性陳述。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括公司運營市場、金融市場、經濟、業務和監管的變化以及其他因素，例如公司執行其戰略的能力。有關風險因素的更詳細信息可在公司20-F表格年度報告中「風險因素」標題以及公司提交的其他報告中找到，包括6-K表格報告。在本新聞稿發佈之日后，公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

沒有要約或招攬

本通信不旨在也不應構成買賣要約或買賣任何證券購買要約的招攬，或任何代理、同意、授權、投票或批准的招攬，也不應在任何司法管轄區出售證券，根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格之前，招攬或出售將是非法的。除非通過符合修訂后的1933年美國證券法要求的招股説明書，否則不得發行證券。

有關擬議交易以及在哪里找到它的其他信息

就合併而言，該公司將在6-K表格上提交一份當前報告，披露有關合並的更多細節，並向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明，並將向股東郵寄股東大會通知和其他相關文件。建議投資者和公司證券持有人在可用時閲讀自S-4及其修正案、致股東通知及其修正案，與公司為批准本文所述交易而舉行的股東大會徵求代理人有關，因為致股東的通知將包含有關交易和交易各方的重要信息，並敦促股東在就合併和相關提案做出任何投票或投資決定之前閲讀委託書/招股説明書和其他相關材料。致股東的通知將於交易投票的記錄日期郵寄給公司股東。股東還可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲取通知副本，或通過發送請求至：Ian Huen，電話：+44 20 80929299。

與這些證券相關的登記聲明將向SEC提交，但尚未生效。 在登記聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。 本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的州或司法管轄區出售這些證券。 Aptorum表格S-4註冊聲明副本一旦可用，即可在SEC網站上查看。

徵集參與者

Aptorum Group、DiamiR及其各自的董事和執行官可能被視為參與就合併向股東征求委託書。有關Aptorum董事和高管的信息，包括他們在Aptorum的權益描述，包含在Aptorum最新的20-F表格年度報告中，包括向SEC提交的通過引用方式納入其中的任何信息。有關這些人及其在交易中的利益的更多信息將包含在與擬議交易相關的委託聲明/招股説明書中，當該委託聲明/招股説明書向SEC提交時。這些文件可以從上述來源免費獲得。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

Aptorum Group Limited投資者關係部investor. aptorumgroup.com +44 20 80929299