北辰实业召开第十届第五十四次董事会 全票通过公司章程及董事会议事规则修订议案

2026年9月19日，北京北辰实业股份有限公司（证券代码：601588，旗下存续多只公司债券）发布临2026-030号公告，披露公司第十届第五十四次董事会会议审议通过两项核心制度修订议案，所有参会董事全票对两项事项投出赞成票，相关后续安排已同步明确。

据公告披露，本次董事会会议于2026年9月18日上午9时在北京市朝阳区汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯形式召开，公司全体8名董事全部参与表决，会议由董事长张杰主持，部分高级管理人员列席，召开程序完全符合公司章程及相关法律法规要求。

本次董事会审议的两项核心议案均获得全票通过，具体表决情况如下：

北辰实业方面表示，两项修订的详细内容后续将在上海证券交易所官网同步披露，待完成股东大会审议程序后，公司相关治理规则将完成更新，进一步完善上市公司治理体系的合规性与运行效率。

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