新质数字拟于9月29日召开股东周年大会 提案重选六名董事及续聘核数师

9月7日，新质数字(02322.HK)通告，谨订于2026年9月29日下午三时正假座香港湾仔港湾道26号华润大厦22楼2206-10室举行股东周年大会。

会议议程包括：省览截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选马蔚华先生为非执行董事，重选曹丽女士及吕振邦先生为执行董事，重选陈超先生、罗学儒先生及李嘉翘先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，大会将审议三项普通决议案：授予董事于有关期间内购回本公司股份之一般性授权，购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数之10%；授予董事配发、发行及处理额外股份之一般性授权，所配发股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数之20%；以及扩大配发股份之一般性授权至包括已购回之股份数额，惟不得超过决议案获通过当日已发行股份总数之10%。

本公司将于2026年9月24日至9月29日(首尾两日包括在内)暂停办理股份过户登记手续，确定股东出席大会并投票资格之记录日期为2026年9月29日。通告由主席马蔚华先生于2026年9月7日发出。