中国天瑞水泥(01252)成立独立董事会委员 继续停牌

中国天瑞水泥(01252)发布公告，于2026年8月21日，本公司已成立由全体独立非执行董事(即麦天生先生(担任独立董事会委员会主席)、孔祥忠先生及张昱先生)组成的独立董事会委员会(独立董事会委员会)，以领导及监督有关预付款项及资金流向事宜的调查(法证调查)。具体而言，独立董事会委员会须：

(a) 负责甄选及委聘具备必要专业能力(特别是法证会计技能)的独立调查机构，以进行独立法证调查;

(b) 监督法证调查的整体规划、执行及进度，确保调查范围全面且方法恰当;

(c) 与调查机构及本公司核数师保持定期沟通，以讨论调查结果，并确保法证调查能处理审计过程中所发现的未决事项;

(d) 审慎审阅调查报告初稿及最终报告，评估法证调查的充分性，并判定所发现的不当行为属个别事件或系统性问题;

(e) 向董事会汇报法证调查结果及建议补救措施;及

(f) 就法证调查相关事宜与联交所保持联络，并直接回应联交所的问询，以确保独立性。

此外，公司股份继续停牌。