Real和RE/MAX Holdings证券持有人提出合并建议

证券持有人的批准使Real和RE/MAX Holdings更接近创建Real REMAX Group，这是一个建立在数十年信任和创新基础上的领先技术支持的全球房地产平台

迈阿密和丹佛，2026年8月14日/美通社/ --Real Brokerage Inc.（纳斯达克股票代码：REAX）（“Real”）是一家领先的技术驱动型房地产经纪公司，以及RE/MAX Holdings，Inc. (NYSE：RMAX）（“RE/MAX Holdings”）是全球领先的房地产经纪服务特许经营商之一RE/MAX，LLC（“REMAX”）的母公司，宣布两家公司的证券持有人在今天举行的证券持有人特别会议上批准了Real收购RE/MAX Holdings的提议。

合并后的公司将以Real REMAX集团的名义运营，这是一家控股公司，将Real的技术驱动的经纪平台和创业社区与REMAX的标志性全球品牌和特许经营网络结合在一起。

皇马董事长兼首席执行官塔米尔·波莱格（Tamir Poleg）表示：“我们感谢两家公司证券持有人的大力支持，并赞赏这表明我们对我们建立更加互联、创新的房地产生态系统愿景的信心。”“通过Real REMAX集团，我们将拥有规模、人才和资源，为选择我们品牌的超过180，000名房地产专业人士及其服务的客户进行更多投资、更快的建设并创造更大的价值。"

RE/MAX Holdings首席执行官埃里克·卡尔森补充道：“今天的投票对于REMAX特许经营权所有者和更广泛的REMAX网络来说是一个重要的里程碑。这种结合提供了增强经纪人/所有者及其代理人价值的机会，同时保留了50多年来推动成功的创业文化、当地领导力和值得信赖的REMAX品牌。"

批准之前宣布的安排的特别决议获得了（i）Real股东约99.0%的选票，以及（ii）Real股东、期权持有人和限制性股票单位持有人约98.9%的选票的批准，作为单一类别一起投票。RE/MAX Holdings普通股约78.8%投票权的持有者投票批准了此次收购。投票的详细信息将在Real的6-K表格和RE/MAX Holdings的8-K表格文件（每份文件都将提交给SEC）以及Real的投票结果报告（将在SEDART+上提交）中提供。

该交易仍需满足指定的成交条件，包括获得不列颠哥伦比亚省最高法院批准交易安排方面的最终命令。双方预计交易将在满足所有成交条件后不久完成，预计交易将在未来几周内完成。

关闭后，Real REMAX集团将为120多个国家和地区的180，000多名房地产专业人士提供支持。合并后的公司2025年预计收入约为23亿美元，协同效应前调整后EBITDA为1.57亿美元，将拥有投资技术、人工智能、教育和创新的规模和财务实力，同时继续支持使Real和RE/MAX Holdings成为房地产领导者的独特品牌、商业模式和社区。

关于Real Real（纳斯达克股票代码：REAX）是一家房地产体验公司，致力于让生活中最复杂的交易变得更简单。这家快速发展的公司将基本的房地产，抵押贷款和关闭服务与强大的技术相结合，在值得信赖的代理商的指导下提供单一的无缝端到端消费者体验。凭借在美国所有50个州和加拿大的业务，Real支持超过36，000名代理商，他们使用其数字经纪平台和紧密的专业社区来推动自己的前瞻性业务。

前瞻性陈述本新闻稿包含适用美国和加拿大证券法含义内的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”，包括经修订的1933年美国证券法第27 A条和经修订的1934年美国证券交易法第21 E条和1995年美国私人证券诉讼改革法案。前瞻性陈述/前瞻性信息包括所有不仅仅与历史或当前事实相关的陈述，并且通常可以通过使用“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“意图”、“计划”、“潜在”、“项目”以及类似的表达或未来或条件动词，例如“可能”、“可能”、“应该”、“应该”等词语来识别“will”和“would”。此类前瞻性陈述/前瞻性信息包括但不限于有关拟议交易预期收益的陈述;拟议交易对合并公司业务以及未来财务和经营业绩的预期影响，包括合并公司的预期杠杆率以及拟议交易产生的协同效应的金额和时间;拟议交易的完成和预期时间轴;以及满足所有成交条件的能力，包括收到拟议交易所需的批准。这些陈述本质上涉及许多风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与这些陈述中预测的结果存在重大差异，包括有关拟议交易完成及其预期收益的陈述。如果Real或RE/MAX Holdings在任何前瞻性陈述中表达了对未来结果或事件的期望或信念，则该陈述基于Real和/或RE/MAX Holdings当前的计划和期望，真诚地表达并相信有合理的基础。然而，皇马和RE/MAX Holdings都无法保证对未来结果的任何期望或信念都会实现或实现。可能导致此类差异的重大风险因素包括但不限于Real和RE/MAX Holdings在预期时间轴或根本无法完成拟议交易的能力; Real和RE/MAX Holdings有能力获得剩余必要的监管批准，包括不列颠哥伦比亚省最高法院的最终命令，及时以及未获得此类批准或在未预期的条件下获得此类批准的风险;拟议交易的结束条件可能不得到满足或拟议交易的结束可能不会以其他方式发生的风险;发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况或条件，包括要求Real或RE/MAX Holdings支付终止费的情况;在交易相关问题上转移管理时间;与拟议交易中断相关的风险，包括由于拟议的交易和整合事项而导致当前计划和正在进行的业务运营的管理时间中断;拟议交易及其公告可能对Real和RE/MAX Holdings留住代理人的能力产生不利影响的风险，特许经营商和人员，或者因拟议交易的公告或完成而可能导致潜在的不良反应或业务关系发生变化;拟议交易产生的意外成本、费用或费用;可能针对合并协议各方或其各自董事、经理或高级职员提起的与拟议交易相关的潜在诉讼，包括与此相关的任何结果的影响;合并后公司实现协同效应的能力 以及拟议交易中预期的其他预期利益或此类协同效应和其他预期利益需要比预期更长的时间才能实现;合并后公司实现预期杠杆的能力或此类杠杆的实现需要比预期更长的时间; Real及时有效地整合RE/MAX Holdings的能力;预期的税务处理、不可预见的负债、未来资本支出、经济表现、未来前景以及合并后公司业务的管理、扩张和增长的业务和管理策略;拟议交易悬而未决期间的某些限制可能会影响Real或RE/MAX Holdings寻求某些商业机会或战略交易或以其他方式运营各自业务的能力;房地产市场放缓、经济和行业低迷、Real吸引新代理商和保留现有代理商的能力、Real无法成功推出新产品和功能; Real无法在提高运营杠杆率的同时进行规模扩张，或无法成功执行其战略，包括与HeyLeo相关的战略;法律、法规或监管环境的变化影响我们的业务;我们的技术中断或网络安全事件;以及Real和RE/MAX Holdings向SEC提交的报告中不时详细介绍的其他风险因素，包括Real关于Form 40-F的年度报告、关于Form 6-K的报告和向SEC提交的其他文件，以及RE/MAX Holdings关于Form 10-K的年度报告，10-Q表格的季度报告、8-K表格的报告和向SEC提交的其他文件（其副本可在www.example.com上获取www.sec.gov，以及Real向加拿大证券监管机构提交的报告，包括Real截至2025年12月31日财年的经审计的年度财务报表和年度管理层的讨论和分析，3月4日的年度信息表，2026年以及截至2026年6月30日期间的季度财务报表以及季度管理层的讨论和分析，其副本可在Real的SEDART+个人资料（www.example.com）中获取www.sedarplus.ca，以及已经或将向SEC和加拿大证券监管机构提交的文件（如适用）与拟议交易有关。

关于RE/MAX Holdings，Inc RE/MAX控股公司(NYSE：RMAX）是全球领先的房地产行业特许经营商之一，以REMAX®品牌在全球范围内特许经营房地产经纪公司，并以Motto® Mortgage品牌在美国范围内特许经营抵押贷款经纪公司。REMAX由Dave Liniger和Gail Liniger于1973年创立，拥有创新、创业的文化，为其代理商和特许经营商提供了高度独立性的灵活性运营业务。目前，REMAX在近8，500个办事处拥有超过145，000名代理商，业务遍及120多个国家和地区，按照住宅交易总额衡量，世界上没有人比REMAX销售更多的房地产了。RE/MAX Holdings致力于房地产行业的创新和变革，于2016年推出了Motto Franchising，LLC，这是一家开创性的抵押贷款经纪特许经营商。Motto Mortgage是美国第一个也是唯一一个全国性抵押贷款经纪特许经营品牌，在40多个州设有办事处。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险在Real和RE/MAX Holdings于2026年7月9日发布的联合委托书/招股说明书和管理信息通函中进行了更充分的讨论，并于2026年8月6日补充（统称为“通函”）和2026年6月12日向SEC提交的S-4表格上的注册声明，并于7月7日修订，2026（文件编号333-296768）（“注册声明”）已提交给美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构（如适用），与拟议的交易有关。虽然此处列出的因素列表以及通函和注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但此类列表不应被视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给前瞻性陈述/前瞻性信息的实现带来重大额外障碍。您不应过度依赖任何这些前瞻性陈述/前瞻性信息，因为它们并不是未来业绩或结果的保证;实际业绩和结果，包括但不限于Real ' s或RE/MAX Holdings的实际运营结果、财务状况和流动性，以及Real或RE/MAX Holdings运营的新市场或细分市场的开发，可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述/前瞻性信息中或暗示的内容存在重大差异。如果情况发生变化，Real和RE/MAX Holdings都不承担公开提供对任何前瞻性陈述/前瞻性信息的修订或更新的任何义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非证券和其他适用法律另有要求。本新闻稿的未来分发以及本新闻稿以档案形式在Real或RE/MAX Holdings网站上继续提供均不应被视为构成对这些声明的更新或重新确认。

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来源RE/MAX Holdings，Inc.