Versabank召开特别股东大会批准重组计划

- 银行预计SEC将在未来几周内宣布拟议重组的S-4注册声明生效-

安大略省伦敦，2026年7月28日/美通社/ -- VersaBank（或“银行”）（多伦多证券交易所：WBNK）（纳斯达克：WBNK）是B2B数字银行以及网络安全技术解决方案领域的北美领导者，今天宣布将召开股东特别会议（“会议”）审议并投票其拟议计划，以调整其公司结构以适应标准美国银行框架（“重组”）。 会议将于2026年9月16日上午10：30在安大略省伦敦市1979 Otter Place亲自举行。于2026年8月10日营业时间结束时登记在册的本行股东将有权收到大会通知并在会上投票。

本行预期其先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的与重组有关的S-4表格注册声明（文件编号333-296444）（“注册声明”）将在未来几周内由SEC宣布生效，之后将向股东邮寄其中所载的管理信息通告和招股说明书。

VersaBank创始人兼总裁大卫·泰勒（David Taylor）表示：“这标志着我们计划通过拟议的重组进一步提高股东的近期和长期价值，改善资本获取渠道以支持我们的增长，同时提供某些美国股指的资格，以及进一步降低风险和降低企业成本。” “预计股东会批准拟议的重组，与此同时，我们正在推进任何可以加快后续监管审批流程的事项。"

具体而言，重组（其中包括）将导致Versa Bancorp（一家新的特拉华州公司）（“母公司”）成为VersaBank及VersaBank USA National Association的直接控股公司。会议的目的是获得股东批准，以实现重组，之后Versa Bancorp将接替VersaBank成为现有股东持有其股权的上市公司。注册声明载有与重组有关的管理资料通函及招股章程。股东务请审阅管理资料通函及招股章程之最终版本，该等文件将邮寄予股东，当中载有有关会议及重组之重要资料。

除股东批准外，重组的完成仍需获得各种监管机构批准，包括加拿大财政部长和美国联邦储备委员会的批准。无法保证VersaBank将及时获得股东或监管机构的批准（如果有的话）。

关于Versabank

VersaBank是一家与众不同的北美银行。在加拿大和美国都有联邦特许，VersaBank拥有一种基于其专有最先进技术的无分行、数字化、企业对企业模式，使其能够以显着降低风险的方式解决银行业服务不足的领域的问题，盈利。由于VersaBank几乎所有的存款都通过金融中介合作伙伴以电子方式进行大部分融资活动，因此它受益于提高效率和普通股回报率的巨大运营杠杆。 2024年8月，VersaBank为销售点金融公司推出了独特的结构性应收账款计划融资解决方案，该解决方案在加拿大取得了巨大成功超过15年的服务，面向服务不足的数万亿美元的美国市场。 VersaBank还拥有总部位于明尼苏达州的DRT Cyber Inc.是北美提供网络安全服务的领导者，以应对挑战金融机构、跨国公司和政府实体的迅速增长的网络威胁。通过DRT Cyber Inc. VersaBank拥有专有知识产权和技术，可为银行和金融界提供下一代数字资产，包括该银行革命性的专有Real Bank Tokenized DepositsTM。

VersaBank的普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克交易，代码为WBNK。

其他信息以及在哪里可以找到

就重组而言，母公司已提交注册声明。建议Versabank的股东和其他利益相关者阅读注册声明及其任何修订，前景/与重组相关的管理信息通知和所有其他相关文件已提交或将提交给SEC和加拿大各州和地区的证券委员会或类似证券监管机构，因为它们将包含重要内容有关Versabank、Versa BankCORP和重组的信息。然而，本文件不会包含与重组有关的所有信息。它也无意成为任何投资决策或任何其他重组决策的基础。如果有，登记声明、招股说明书/管理信息通函和其他相关文件将于为重组投票而确定的记录日期邮寄给VersaBank的股东。股东和其他利益相关者还将能够获得VersaBank向SEC以及加拿大每个省或地区的证券委员会或类似证券监管机构提交的登记声明、招股说明书/管理信息通函以及其他文件的副本，一旦获得，将通过引用的方式纳入其中，免费在美国证券交易委员会网站www.sec.gov.上，如果适用，请访问SEDART + www.sedarplus.ca。通过向VersaBank提出请求，也可以免费获得文件副本以及其中引用的材料，该文件的副本以及其中引用的材料。伦敦，安大略省N6 A 5 P2，收件人：投资者关系部，电话：800-244-1509。

征集参与者

VersaBank、母公司及其各自的董事和执行官以及其他人员可能被视为参与就重组相关提案征求代理的参与者。有关VersaBank、母公司和委托书征集的其他参与者的董事和高管的信息，以及他们各自通过证券持有或其他方式直接和间接利益的描述，可在向SEC提交的有关重组的登记声明中找到。投资者在做出任何投票或投资决定之前应仔细阅读登记声明和招股说明书/管理信息通函。如上所述，可以从VersaBank获得这些材料的免费副本。注册声明书和招股说明书/管理信息通函均未成为最终版本，并且可能会发生变化。这些文件和其他代理材料的最终版本预计将在适当时候邮寄给股东，并在做出与重组相关的任何决定之前应仔细审查。

无要约或邀约

本新闻稿不构成就任何证券或重组征求委托、同意或授权。本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券的要约，也不应在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何州或司法管辖区进行任何证券销售。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书或其豁免，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

VersaBank的公开通讯通常包括书面或口头前瞻性陈述。此类声明包含在本新闻稿中，也可能包含在其他证券申报文件或其他通信中。所有此类陈述均根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》和任何适用的加拿大证券立法的“安全港”条款做出，并旨在作为前瞻性陈述。本新闻稿中与未来事件或未来业绩有关的陈述均为前瞻性陈述，包括有关SEC宣布注册声明有效的预期、会议的性质和时间、重组对VersaBank及其股东的影响以及与重组相关的其他事项的陈述。

就其本质而言，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，无论是一般的还是具体的，其中许多超出了VersaBank的控制范围。存在预测、预测、预测和其他前瞻性陈述无法实现的风险。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为许多重要因素可能会导致实际结果与此类陈述中表达的计划、目标、预期、估计和意图存在重大差异。这些因素包括但不限于：加拿大和美国经济的总体实力以及VersaBank运营所在地的经济体;货币和财政政策变化的影响，包括加拿大银行和美联储利率政策变化;全球大宗商品价格; VersaBank运营所在市场竞争的影响;通货膨胀;资本市场波动;在接受市场及时开发和推出新产品;法律变化的影响，包括贸易法和关税以及适用于金融服务的法规;税法变化;技术变化;意外的司法或监管程序;消费者支出和储蓄习惯的意外变化;战争或冲突及其相关影响对全球供应链和市场的影响;疾病爆发或疾病影响地方、国家或国际经济的影响;恐怖活动可能造成的影响;自然灾害和公共基础设施的破坏（包括交通、通信、电力或供水）;以及VersaBank预测和管理与这些因素相关风险的能力。

上述列出的重要因素并不详尽。在依赖前瞻性陈述做出决策时，投资者和其他人应仔细考虑上述因素以及其他不确定性和潜在事件。本新闻稿中包含的前瞻性信息旨在帮助VersaBank股东和其他人了解VersaBank的财务状况，可能不适合任何其他目的。除适用证券法要求外，VersaBank不承诺更新本新闻稿中包含的或VersaBank或代表其不时做出的任何前瞻性声明。

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来源：VersaBank