中晶科技董事会审议通过注册资本变更及修订《公司章程》等议案

6月13日，中晶科技（证券代码：003026）发布第四届董事会第十五次会议决议公告。会议审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案，以及提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

公告显示，中晶科技第四届董事会第十五次会议通知于2026年6月8日以电话、邮件方式发出，会议于2026年6月12日15:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与，独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海以通讯方式参与。公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长徐一俊主持，召集及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议对两项议案进行了审议，具体表决情况如下：

对于《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，中晶科技表示，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-024）。而《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》的具体安排，公司也已发布相应通知（公告编号：2026-025）。

此次董事会决议的相关备查文件包括《第四届董事会第十五次会议决议》及深交所要求的其他文件。市场将持续关注公司后续工商变更进展及临时股东会的召开情况。

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