*ST金刚（300093）2026年第二次临时股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订案

5月29日，甘肃金刚光伏股份有限公司（证券简称：*ST金刚，证券代码：300093）发布2026年第二次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，未出现否决议案情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议召开及出席情况

本次临时股东会于2026年5月29日下午3:30在苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号五楼圆厅会议室召开，由公司董事会召集，董事长张栋梁先生主持。网络投票同步进行，其中深圳证券交易系统投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票时间为当日9:15-15:00任意时段。

公告显示，本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。出席会议的股东共计86人，代表股份109,991,245股，占公司有表决权股份总数的20.3688%。其中，现场投票股东1人，代表股份101,679,045股（占比18.8295%）；网络投票股东85人，代表股份8,312,200股（占比1.5393%）。中小股东出席85人，代表股份8,312,200股，占公司有表决权股份总数的1.5393%。

议案表决结果

本次会议唯一审议的《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获得高票通过。具体表决情况如下：

法律意见

上海市通力律师事务所徐安昌律师、周奇律师对本次会议进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

备查文件

本次股东会决议及律师事务所法律意见书将作为备查文件存于公司。*ST金刚表示，后续将根据修订后的薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，提升管理层激励机制的科学性与有效性。

（完）

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