三佳科技：关于公司董事辞职的公告

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产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事李中亚先生递交的辞职报告。李中亚先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会董事（非独立董事）职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺李中亚董事（非独立董事）2026年5月28日2028年3月2日工作变动否不适用否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据有关法律法规及《公司章程》规定，李中亚先生的辞职未导致公司董事

会人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运作，因此，李中亚先生的辞职报告提交至公司董事会时生效。李中亚先生辞职后不再公司担任任何职务。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选工作。

李中亚先生在担任公司董事期间，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司对李中亚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日