东芯股份推进H股上市进程 修订公司章程及19项内部治理制度

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东芯半导体股份有限公司（证券代码：688110，证券简称：东芯股份）于2026年5月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关内部治理制度的多项议案，标志着公司H股发行上市工作进入关键阶段。

为满足本次H股发行并在香港联交所主板挂牌上市的需要，公司根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联交所上市规则》等境内外法律法规，对现行《公司章程》进行了系统性修订，形成了H股上市后适用的《公司章程(草案)》。

修订后的章程主要新增了H股发行上市相关条款，包括H股股份的定义、上市安排、股份登记存管、股东权利义务等内容，并明确了A+H股双重上市架构下的公司治理机制。值得注意的是，章程修订特别强化了信息披露要求，规定公司需同时遵守境内外监管规则，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

据公告披露，《公司章程(草案)》在提交股东会审议通过后，将自公司H股股票在香港联交所上市之日起生效，现行公司章程届时将相应废止。公司董事会同时获授权，可根据境内外监管要求及上市实际情况，对章程进行必要调整和修改。

为配合H股发行上市及公司章程修订，公司对19项内部治理制度进行了修订或制定，以适应境内外双重监管要求。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联(连)交易管理制度》等8项核心制度需提交股东会审议，其余11项制度由董事会审议通过即可。值得关注的是，公司特别制定了《环境、社会、公司治理(ESG)管理制度(草案)》和《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，以满足香港市场对ESG信息披露及跨境监管的要求。

修订及制定的内部治理制度主要涉及以下方面：

• 完善股东权利保护机制，明确H股股东与A股股东的平等地位
• 强化董事会及专门委员会的职责，新增战略与可持续发展委员会
• 规范关联交易决策程序，适应香港联交所对关联交易的监管要求
• 健全信息披露管理制度，确保同时符合境内外监管规定
• 建立ESG管理体系，提升公司可持续发展能力

上述1-18项内部治理制度草案将自公司H股股票在香港联交所上市之日起生效实施，现行内部治理制度届时将相应废止。第19项制度自董事会审议通过后即生效。

东芯股份表示，本次修订公司章程及相关内部治理制度，是为了满足H股发行上市的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平。通过建立符合境内外监管要求的治理体系，将有助于提高公司透明度，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司长远发展奠定坚实基础。

公告显示，相关议案尚需提交公司股东会审议。市场分析人士指出，东芯股份推进H股上市，将有利于公司拓宽融资渠道，提升国际知名度，优化股东结构，为公司业务发展提供更强有力的资金支持。同时，双重上市也将促使公司接受更严格的市场监管，推动公司治理水平与国际接轨，实现长期健康发展。

修订后的《公司章程(草案)》及相关内部治理制度全文已在上海证券交易所网站披露，投资者可查阅详细内容。

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