昭衍新药将于6月4日召开2025年年度股东会等会议

中访网数据  昭衍新药（603127）公告，公司将于2026年6月4日14点30分在北京经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2026年5月28日。

2025年年度股东会将审议12项议案，包括2025年年度报告、董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬管理制度、2026年度董事薪酬方案、选举第五届董事会非独立董事、续聘2026年度会计师事务所、修订公司章程及股东会议事规则、2026年A股限制性股票激励计划草案及考核管理办法、提请授权董事会办理股权激励事宜等。其中第8-12项议案为特别决议议案，第3-7、10-12项议案对中小投资者单独计票，第5项议案关联股东需回避表决。

2026年第一次A股类别股东会议将审议修订公司章程及股东会议事规则中“类别股东会”相关条款的两项议案，均为特别决议议案。2026年第一次H股类别股东会议审议内容与A股类别股东会议相同。

上述议案已分别经公司第五届董事会第二次、第三次会议审议通过，相关公告于2026年3月31日及4月30日披露。公司股东可于2026年5月28日收市后在中国结算上海分公司登记在册，并可通过现场或传真、邮件等方式登记参会，登记截止时间为会议前24小时。会议预期半天，与会股东食宿交通费用自理。