ST三木董事会审议通过与中信金融资产补充协议 5月28日召开临时股东会

2026-05-12 20:20

5月13日，福建三木集团股份有限公司（证券代码：000632，证券简称：ST三木）发布第十一届董事会第十四次会议决议公告。会议审议通过了与中信金融资产签署补充协议及召开2026年第四次临时股东会等重要议案。

公告显示，本次董事会会议通知于2026年5月9日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2026年5月12日以现场结合通讯方式召开。应到董事7名，实到7名，会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

在审议事项方面，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于公司与中信金融资产签署补充协议的议案》。该议案具体内容将另行披露（公告编号：2026-46），且需提交公司股东会审议批准。

同时，会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。根据安排，公司将于2026年5月28日（星期四）下午14:30，在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室以现场结合网络投票方式召开本次临时股东会。相关会议具体事项详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-47）。

审议议案	表决结果	备注
关于公司与中信金融资产签署补充协议的议案	7票同意，0票反对，0票弃权	需提交股东会审议
关于召开2026年第四次临时股东会的议案	7票同意，0票反对，0票弃权	会议时间为5月28日14:30

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