白云山拟选举第十届董事会并申请综合授信额度

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中访网数据  广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布通函，宣布将于2026年5月29日召开年度股东大会，审议选举及重新选举董事、向金融机构申请综合授信额度、续聘审计机构等事项。

根据公告，公司第九届董事会任期即将届满，拟选举第十届董事会成员。执行董事候选人包括陈杰辉、程洪进、唐和平、刘漤、袁诚；非执行董事候选人为黄纪元；独立非执行董事候选人为黄龙德、孙宝清、吴向能、杨印宝。其中，陈杰辉、程洪进、唐和平、黄龙德、孙宝清为现任董事，拟重新选举；刘漤、袁诚、黄纪元、吴向能、杨印宝为新提名。原执行董事李小军、黎洪及独立非执行董事陈亚进、黄民将退任。

公司拟向金融机构申请综合授信额度，其中人民币总额度不超过6,411,600万元，港币总额度不超过10,000万元，有效期自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，实际融资金额以签约使用为准。

审计机构方面，董事会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2026年年度股东大会结束。财务审计费用预计为人民币312.5万元（含税），内控审计费用预计为人民币40万元（含税）。

年度股东大会将于2026年5月29日上午10时在广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室举行。H股股东名册将于2026年5月23日至5月29日暂停办理过户登记，以确定有权出席并投票的股东。股东可委任代表出席并投票，授权委托书须于会议举行前24小时交回香港中央证券登记有限公司。