Phoenix Asia达成股票收购协议，以10亿美元的股票交易收购ACEA Pharma

菲尼克斯亚洲控股有限公司（“公司”或“菲尼克斯亚洲”）（纳斯达克股票代码：PHOE）是一家总部位于香港的主要从事基础设施工程的公司，宣布其业务发展取得重大进展。

Phoenix Asia很高兴宣布与ACEA Pharma，Inc.签订股票收购协议（“股票收购协议”），一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司（“目标公司”）和ACEA Therapeutics，Inc.，一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司（“转让人”），收购目标公司100%已发行和发行普通股（“公司股份”）。Target Company是一家临床阶段制药公司，拥有多元化的产品组合，可满足癌症、自身免疫性疾病和Covid-19方面未满足的医疗需求。

公司还高兴地宣布与公司控股股东Phoenix Prosperity Investment Limited（“持有人”）签订本金额为20，000，000.00美元的可转换本票（“票据”）。

关于股票收购协议

2026年5月4日，公司与（i）目标公司;和（ii）转让人签订了股票收购协议。转让方持有目标公司100%已发行和未发行股权。根据股票收购协议，在收盘时（定义见股票收购协议），公司应从转让人手中收购目标公司所有已发行和未发行股权，以换取公司向转让人发行100，000，000股新发行的公司普通股，双方商定其价值为1美元，000,000,000.00.

股票收购协议预计将于2026年第二季度完成，前提是满足惯例完成条件并收到所有必要的监管批准，包括但不限于（i）所有适用的等待期（及其任何扩展）根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》第二章，以及所有其他适用的反垄断或合并控制法均已到期或以其他方式终止，并且（ii）收到任何批准、许可、确认，或纳斯达克在与股票收购协议预期交易相关的要求范围内做出的其他决定（包括任何反向合并、反向收购、控制权变更或类似审查）。

关于可转换国库券

2026年5月4日，公司向持有人发行了本金为20，000，000.00美元的票据。该票据的发行是作为持有人向公司提供善意咨询和交易支持服务的对价。该票据于发行之日起三周年到期（须遵守有关加速和自愿转换的规定），不计利息，并可按每股10.00美元的转换价转换为公司普通股。根据《证券法》颁布的S号法规规定的登记豁免，票据的发行及其转换后可发行的股份可免于根据经修订的1933年证券法（“证券法”）进行登记。