北京控股(00392)成立法治和合规委员会及可持续发展委员会

北京控股(00392)发布公告，为进一步完善公司企业管治架构，已修订提名委员会的职责范围，以纳入公司治理相关的职责。因应职责范围的扩充，提名委员会更名为“提名和治理委员会”，自2026年4月28日起生效。

为强化公司长期战略规划与投资决策的协同，已修订投资委员会的职责范围，以纳入战略相关的职责。因应职责范围的扩充，投资委员会更名为“战略和投资委员会”，自2026年4月28日起生效。

委任熊斌先生、许彤先生和董涣樟先生为战略和投资委员会委员。杨治昌先生因其他工作承担，不再担任战略和投资委员会委员及主席，由熊斌先生替任委员会主席。上述变更自2026年4月28日起生效。

于2026年4月28日在董事会辖下成立法治和合规委员会。法治和合规委员会由五名董事组成，包括三名执行董事熊斌先生(委员会主席)、耿超先生和董涣樟先生、一名非执行董事苏俊杰先生和一名独立非执行董事陈曼琪女士。

于2026年4月28日在董事会辖下成立可持续发展委员会。可持续发展委员会由五名董事组成，包括两名执行董事熊斌先生(委员会主席)和董涣樟先生、两名非执行董事余烯键先生和苏俊杰先生和一名独立非执行董事武捷思先生。

杨治昌先生因其他工作承担，不再担任薪酬委员会委员，董事会已委任熊斌先生为薪酬委员会委员，于2026年4月28日起生效。变更后，薪酬委员会由三名董事组成，包括一名执行董事熊斌先生和两名独立非执行董事武捷思先生(委员会主席)和林海涵先生。