广誉远修订公司章程及内部审计制度 强化治理合规性

广誉远（维权）中药股份有限公司（证券代码：600771 证券简称：广誉远）于2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订广誉远中药股份有限公司内部审计制度的议案》，旨在进一步提升公司规范化运作水平，适应监管要求并完善内部治理结构。

本次《公司章程》修订主要涉及股份收购、对外担保以及机构名称统一等关键条款，具体调整内容如下：

上述《公司章程》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

为配合公司董事会审计委员会及内部审计机构名称变更，并依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的要求，公司对原《内部审计制度》中涉及的机构名称、主要职责等内容进行了相应修订。修订后的《广誉远中药股份有限公司内部审计制度》全文亦于同日在上海证券交易所网站披露。

本次系列修订体现了广誉远在完善公司治理结构、强化合规管理及风险控制方面的积极举措，有助于提升公司决策效率与治理水平，为公司长期稳健发展奠定基础。

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