28岁！被任命为佳兆业执行董事兼董事会副主席

佳兆业资本投资集团有限公司

（股票代码：936）

关于任命执行董事和董事会副主席的公告

这份公告是公司根据港交所规定发布的。公司董事会很高兴地宣布：郭晓欣女士被任命为执行董事兼董事会副主席，从2026年4月14日起正式生效。

郭晓欣女士的简历

年龄：28岁

经验：干过投资银行、证券交易、人力资源和财务管理。

过往任职：2021年7月到12月曾担任过本公司的执行董事。

学历：

2020年英国杜伦大学毕业，金融与会计学士。

2021年伦敦大学毕业，硕士，方向是繁荣、创新与创业。

持股和关联方说明（这部分有点绕，用人话解释一下）

有一家公司叫 Excel Range Investments Limited，它持有本公司 2.756亿股。

这家Excel Range 是 KS Holdings 2 Limited 的全资子公司。

KS Holdings 是一个全权信托的受托人，而这个信托里正好管着这2.756亿股。

郭晓欣女士是这个全权信托的创办人之一，所以根据香港《证券及期货条例》，她被视为拥有Excel Range所持股份的权益。

此外，Excel Range 总共在 6.0002亿股 中拥有权益（占总股本约 56.60%），原因是：

它自己直接持有2.756亿股（占26%）。

2021年它和另一家公司 盛君集团 签过一份“一致行动”承诺书，所以Excel Range也被算作在盛君持有的3.2442亿股（占30.60%）里拥有权益。

把这两笔加在一起，郭晓欣女士被视为在合计6.0002亿股（占总股本约 56.6%）中拥有权益。

最后补充一句：郭晓欣女士是公司董事会主席郭英成先生的女儿。

合同与薪酬

合同期限：2026年4月14日到2029年4月13日，整三年。

年薪：税前 10万港元 的固定董事酬金。

薪酬由公司薪酬委员会根据她的经验、职责和公司政策定的。

根据公司章程和上市规则，她的董事职位下次股东大会需要连任，之后每年股东周年大会也要轮换重选。

其他常规声明

除了上面说的，郭女士过去三年没在其他上市公司当过董事。

和公司其他董事、高管、大股东之间没有其他关系。

没有按上市规则需要特别披露的其他信息。

董事会欢迎郭女士加入。

公告日期：2026年4月14日

发布人：董事会主席 郭英成

在郭英成的主导下，二女儿郭晓欣担任佳兆业资本、佳兆业健康执行董事，小女儿郭灏丽担任佳兆业健康执行董事，长女郭晓亭挑起了佳兆业美好的经营管理，长子郭晓群则被安排进入佳兆业集团，并接手佳云科技（维权）董事长。