四方股份拟召开2025年年度股东会，审议利润分配、制度修订及H股上市审计等议案

中访网数据  北京四方继保自动化股份有限公司（证券代码：601126）于4月14日发布公告，将于2026年5月7日召开2025年年度股东会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

会议将审议多项议案，核心内容包括：审议公司2025年度董事会工作报告及利润分配方案；确认2025年度董事薪酬并制定2026年度薪酬标准；修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等一系列重要内部管理制度，并新制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。此外，会议还将审议公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信并为全资孙公司四方印度提供担保的议案，以及聘请H股发行并上市审计机构的议案。

其中，关于2025年度利润分配方案和聘请H股审计机构的议案将对中小投资者单独计票。关于董事薪酬的两项议案，关联股东四方电气（集团）股份有限公司需回避表决。会议还将听取独立董事2025年度述职报告。

本次股东会的股权登记日为2026年4月27日。公司已委托上证信息通过智能短信等方式向登记在册的股东推送参会提醒。股东可于2026年5月6日前通过现场、传真或信函方式办理会议登记。