兰剑智能拟修订公司章程 设立战略与ESG委员会强化可持续发展治理

4月9日，兰剑智能科技股份有限公司（证券代码：688557，证券简称：兰剑智能）发布公告称，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程暨修订、制定部分治理制度的议案》，拟对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订和制定，以进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力。该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公告，公司拟将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职权基础上增加ESG管理等相关职责。这一调整是公司响应《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律法规要求，结合公司实际情况做出的重要举措。

从修订内容来看，新的“战略与ESG委员会”除保留原战略委员会对公司长期发展规划、经营战略、重大投资融资等核心职责外，明确增加了“审阅ESG报告，并向董事会汇报”的职责，将ESG管理提升到更重要的战略层面。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

为配合《公司章程》的修订，并进一步完善公司治理结构，兰剑智能同时对部分公司治理制度进行修订和制定。

公告显示，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。修订后的该制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。《董事会专门委员会议事规则》的修订将与“战略与ESG委员会”的设立相配套，而《ESG管理制度》的制定则标志着公司在ESG管理方面将有更系统、规范的操作指引。

此次兰剑智能对公司章程及治理制度的修订和制定，是公司完善公司治理结构、提升ESG管理水平的重要举措，有助于增强公司的可持续发展能力，符合监管要求及公司长远发展战略。上述相关议案尚需提交公司股东大会审议，投资者可密切关注公司后续公告。

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