安德利董事会通过多项议案：拟申请5亿元授信并投资5000万元私募基金

4月1日，烟台北方安德利果汁股份有限公司（证券代码：605198，证券简称：安德利）发布第九届董事会第七次会议决议公告，宣布公司于2026年3月31日以通讯表决方式召开董事会会议，审议通过了包括申请银行综合授信、参与私募股权投资基金及变更法定代表人在内的多项重要议案。

公告显示，本次董事会会议由王安先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，公司部分高管列席会议，会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

拟申请5亿元综合授信额度

会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》，同意公司自决议通过之日起12个月内向银行申请总计人民币5亿元的综合授信额度。公司授权总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责签署授信额度内的借款合同、保证合同等相关法律文件。

出资5000万元参与私募股权投资基金

为拓展投资渠道，公司拟以自有资金5000万元认购由成都鼎兴量子投资管理有限公司发起设立的“四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）”（拟定名，最终以工商注册为准），并与基金管理人及其他合伙人签署合伙协议。该议案已获公司战略委员会审议通过，董事会授权张辉与王艳辉负责具体投资事宜，包括协议签署及工商登记等。

修订《公司章程》并变更法定代表人

会议同意修订《公司章程》，并在修订生效后将公司法定代表人变更为总裁张辉先生。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，若获通过，公司将授权管理层办理后续工商变更登记及备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。

安德利董事会第七次会议表决情况概览

公司表示，上述事项的实施将有助于优化资金配置、拓展业务布局，并完善公司治理结构。相关具体内容可查阅公司同日披露于上海证券交易所官网的专项公告。

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