安科瑞启动治理制度修订 涉及18项制度完善公司治理结构

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本报讯安科瑞电气股份有限公司（证券代码：300286，证券简称：安科瑞）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。公司表示，鉴于监事会取消后，原治理制度中涉及监事会及监事的规定已不再适用，为进一步规范公司运作，推动持续健康发展，根据相关法律法规及《公司章程》，公司对18项治理制度进行制定或修订。

公告显示，本次制度修订工作主要基于监事会取消后的治理结构调整需求，结合《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，对公司现有制度体系进行系统性完善。修订内容涵盖股东决策、资金管理、关联交易、高管考核等多个关键领域。

从修订清单来看，本次共有7项制度需提交股东会审议，包括《股东会议事规则》《募集资金使用管理办法》等核心决策制度，以及新制定的《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。其余11项制度经董事会审议通过后即可实施，涵盖内部审计、信息披露、内幕信息管理等运营管理类制度。

公司强调，本次制度修订是适应治理结构调整的重要举措，有助于进一步提升公司治理水平和规范运作能力。相关制度的具体内容已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同步披露，投资者可查阅详细文件。

根据公告，上述需提交股东会审议的制度将在公司后续召开的股东大会上进行表决。市场分析人士指出，安科瑞此次系统性制度修订，体现了公司在治理结构调整后的规范化管理思路，有望为公司长期发展奠定更加坚实的制度基础。

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