风语筑董事会通过多项议案 拟变更可转债募资用途并召开临时股东会

上海风语筑文化科技股份有限公司（证券代码：603466，证券简称：风语筑）于2026年3月25日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了变更部分可转债募集资金投资项目、召开2026年第一次临时股东会及召开"风语转债"2026年第一次债券持有人会议等多项重要议案。

本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》显示，公司拟对部分可转债募集资金的投资项目进行调整。该议案在提交董事会前已通过审计委员会审议，保荐机构对此发表了无异议的核查意见。根据相关规定，此项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

同时，董事会决定于2026年4月13日召开公司2026年第一次临时股东会，具体事项将在相关会议通知中详细披露。此外，为保障债券持有人权益，董事会还审议通过了《关于提请召开"风语转债"2026年第一次债券持有人会议的议案》。

投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开"风语转债"2026年第一次债券持有人会议通知的公告》等相关文件，了解本次董事会决议的具体内容。

各项议案表决结果如下：

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