中兰环保（300854）2026年第一次临时股东会高票通过注册地址变更及章程修订议案

2026年2月27日，中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854，证券简称：中兰环保）召开2026年第一次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议并高票通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

本次股东会由公司董事长葛芳女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为100,068,750股。本次会议出席股东及股东代理人共40人，合计持有股份49,615,600股，占公司股份总数的49.5815%。其中，现场会议（含视频出席）参与股东及代理人9人，持有股份48,957,700股，占比48.9241%；网络投票参与股东31人，持有股份657,900股，占比0.6574%。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外）出席33人，合计持有股份2,847,800股，占公司股份总数的2.8458%。公司全体董事、高级管理人员及见证律师均以现场或视频方式出席或列席会议。

议案表决结果

会议审议通过的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。具体表决结果如下：

法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所熊茂竹律师、魏可心律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次注册地址变更及《公司章程》修订事项的具体内容将以公司后续公告为准。中兰环保表示，相关调整旨在适应公司业务发展需要，进一步优化治理结构，助力公司长期战略发展。

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