奇德新材2026年第一次临时股东会高票通过七项议案 同意处置全资子公司并延长定增决议有效期

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（2026年2月6日，江门）广东奇德新材料股份有限公司（证券代码：300995，证券简称：奇德新材）今日召开2026年第一次临时股东会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了包括减少注册资本、修订《公司章程》、处置全资子公司中山邦塑以及延长向特定对象发行股票决议有效期等七项重要议案。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的56.65%，各项议案均获高比例通过。

本次临时股东会于2026年2月6日下午14:30在公司办公楼三楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统接受网络投票。会议由公司董事长饶德生先生主持，董事会、监事会成员及高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对会议进行了全程见证。

会议出席情况显示，共有68名股东通过现场和网络方式参与投票，代表股份47,645,559股，占公司有表决权股份总数的56.6525%。其中，中小股东63人，代表股份1,900,300股，占公司有表决权股份总数的2.2595%。

本次会议审议的七项议案均获高票通过，具体表决情况如下：

关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

• 总表决情况：同意47,591,459股（99.8865%），反对54,100股（0.1135%），弃权0股
• 中小股东表决：同意1,846,200股（97.1531%），反对54,100股（2.8469%），弃权0股

关于修订《股东会议事规则》的议案

• 总表决情况：同意47,614,559股（99.9349%），反对31,000股（0.0651%），弃权0股
• 中小股东表决：同意1,869,300股（98.3687%），反对31,000股（1.6313%），弃权0股

关于修订《董事会议事规则》的议案

• 总表决情况：同意47,614,559股（99.9349%），反对31,000股（0.0651%），弃权0股
• 中小股东表决：同意1,869,300股（98.3687%），反对31,000股（1.6313%），弃权0股

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

• 总表决情况：同意47,608,259股（99.9217%），反对36,900股（0.0774%），弃权400股（0.0008%）
• 中小股东表决：同意1,863,000股（98.0372%），反对36,900股（1.9418%），弃权400股（0.0210%）

关于拟处置全资子公司中山邦塑的议案

• 总表决情况：同意47,600,459股（99.9053%），反对30,800股（0.0646%），弃权14,300股（0.0300%）
• 中小股东表决：同意1,855,200股（97.6267%），反对30,800股（1.6208%），弃权14,300股（0.7525%）

关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案

• 总表决情况：同意47,578,459股（99.8592%），反对67,100股（0.1408%），弃权0股
• 中小股东表决：同意1,833,200股（96.4690%），反对67,100股（3.5310%），弃权0股

关于提请股东会延长授权董事会办理定增事宜有效期的议案

• 总表决情况：同意47,577,659股（99.8575%），反对67,900股（0.1425%），弃权0股
• 中小股东表决：同意1,832,400股（96.4269%），反对67,900股（3.5731%），弃权0股

广东信达律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次临时股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，以及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次会议通过的七项议案中，处置全资子公司中山邦塑和延长定增决议有效期尤为值得关注。处置子公司有助于优化公司资产结构，聚焦核心业务发展；而延长定增决议有效期则为公司后续融资提供了灵活性，为业务扩张和技术升级储备资金支持。同时，修订《公司章程》及议事规则、制定高管薪酬管理制度等议案的通过，将进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。

奇德新材表示，将按照相关法律法规及股东会决议，及时办理工商变更登记等后续事宜，并根据进展情况履行信息披露义务。

（完）

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