旋极信息(300324)董事会决议取消《公司章程》修订议案

2026-02-04 17:20

2月4日，北京旋极信息技术股份有限公司（证券代码：300324，证券简称：旋极信息）发布第六届董事会第十一次会议决议公告，宣布取消此前拟修订《公司章程》的议案，该议案将不再提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公告显示，旋极信息第六届董事会第十一次会议于2026年2月4日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈为群女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《关于取消修订<公司章程>的议案》。据了解，公司曾于2026年1月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并决议提交2026年第一次临时股东会审议。现经各方充分论证并慎重考虑，董事会决定取消实施该议案。

审议事项	表决结果	同意票	反对票	弃权票
关于取消修订《公司章程》的议案	通过	6	0	0

公司表示，有关本次2026年第一次临时股东会取消部分议案的具体情况，详见同日披露的《关于2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》。

本次董事会决议的备查文件包括《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

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