文投控股(600715)通过九项制度修订及制定议案 完善公司治理体系

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【财经网讯】文投控股（维权）股份有限公司（证券代码：600715，以下简称"公司"）于2026年1月27日召开十一届董事会第十一次会议，审议通过了包括修订多项董事会专门委员会工作细则、信息披露管理制度以及制定舆情管理制度和市值管理制度在内的九项议案，进一步完善公司治理结构。

会议由公司董事长徐建先生主持，采用现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中4名董事以通讯方式参会，董事何斐先生委托董事李玥女士代为行使表决权。会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次董事会重点聚焦公司内部管理制度优化，审议通过的主要议案包括：

公告显示，此次修订涉及董事会四大专门委员会（审计、战略、提名、薪酬与考核）的工作细则，旨在进一步规范各委员会运作流程，提升决策效率。同时，公司对《独立董事制度》《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，强化独立董事履职保障和信息披露规范性。

值得注意的是，公司首次制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》，体现了对市场声誉管理和股东价值维护的重视。其中，《独立董事制度》修订案需提交公司股东会审议，其他议案均获董事会全票通过。

公司表示，相关制度的修订与制定符合监管要求及公司发展需要，有助于完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。上述制度文件全文已在上海证券交易所网站披露，投资者可查阅详细内容。

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