ST智云（300097）董事会审议通过和解协议议案 涉及两起仲裁案件纠纷

大连智云自动化装备股份有限公司（证券简称：ST智云（维权），证券代码：300097）于2026年1月24日发布第六届董事会第十五次临时会议决议公告。公告显示，公司董事会已审议通过关于签署《和解协议》及召开临时股东会的相关议案，旨在解决公司与四川九天、周非等相关方之间的股权回购纠纷。

本次临时董事会会议于2026年1月23日以通讯表决方式召开，由董事长师利全先生召集并主持。会议通知已于2026年1月20日通过书面、电子邮件及电话方式送达全体董事。公司7名董事均出席会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：

拟签署《和解协议》解决仲裁纠纷

公告指出，为应对市场环境变化、保障公司利益并推动股权回购纠纷尽快解决，公司与四川九天、周非等相关方经多次磋商，拟就两起仲裁案件达成和解并签署《和解协议》。该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容可参见公司同日在巨潮资讯网披露的专项公告。

拟于2月9日召开临时股东会

为审议上述和解协议等议案，公司董事会决定于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。临时股东会具体安排将以公司后续披露的会议通知为准。

本次董事会决议公告的备查文件包括《公司第六届董事会第十五次临时会议决议》。投资者可通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）查阅相关公告详情。

（完）

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