快意电梯通过18项制度修订与制定议案 全面优化公司治理结构

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【财经网讯】1月22日，快意电梯股份有限公司（证券代码：002774，证券简称：快意电梯）发布第五届董事会第十三次会议决议公告，宣布审议通过了18项公司治理相关制度的修订与制定议案，涉及薪酬考核、战略决策、信息披露、内部控制等多个关键领域，标志着公司治理结构的全面优化升级。

公告显示，本次董事会会议于2026年1月22日在公司会议室以现场会议形式召开，应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，会议由董事长罗爱文女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本次会议审议通过的18项议案可分为制度修订和制度制定两大类，其中17项为对现有制度的修订完善，1项为新增制度。主要涉及以下几个方面：

公司治理核心机制优化

会议修订了《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等多项董事会专门委员会工作制度，旨在进一步建立健全董事及高级管理人员的激励约束机制，规范选聘程序，提高战略决策的科学性和有效性。

管理层运作规范强化

对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》进行了修订，明确了高级管理人员的职责权限和行为规范，同时修订了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《董事、高级管理人员内部问责制度》，强化了对管理层的监督约束。

信息披露与投资者关系管理升级

会议审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》等多项信息披露相关制度，并新制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》，全面提升信息披露质量和透明度。同时修订了《投资者投诉处理工作制度》，以更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

内部控制与风险管理体系完善

会议修订了《内部审计制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《突发事件危机处理应急制度》等关键制度，强化了公司内部风险控制能力和危机应对能力。

子公司管理体系建立

为规范子公司经营管理行为，公司审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》，这是本次会议唯一的新增制度，将有助于优化公司资源配置，促进子公司健康发展。

以下是本次会议审议通过的主要议案列表：

快意电梯表示，本次系列制度修订与制定工作是为了适应公司战略发展需要，根据最新法律法规要求，结合公司实际情况进行的系统性治理优化，旨在进一步完善公司法人治理结构，提升决策与经营管理水平，保障公司及全体股东的合法权益。相关制度的具体内容已在同日披露于指定信息披露媒体。

市场分析人士指出，快意电梯此次大规模制度修订，体现了公司对治理规范化的高度重视，有望进一步提升公司治理水平和运营效率，为公司长期健康发展奠定坚实基础。投资者可关注公司后续在制度执行层面的具体措施及成效。

（完）

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