可靠股份（301009）2026年第一次临时股东大会决议通过《公司章程》修订议案 通过率达99.83%

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【财经网讯】杭州可靠护理用品股份有限公司（证券代码：301009，证券简称：可靠股份）于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案以99.83%的高赞成率获得通过，标志着公司治理结构将进一步优化。

会议召开与出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，于2026年1月16日下午14:30在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室召开，董事长金利伟先生担任主持人。会议同时提供网络投票渠道，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。

公告显示，截至股权登记日，公司有表决权股份总数为255,549,800股（已扣除回购专用账户持股5,435,800股及鲍佳女士放弃表决权的10,874,400股）。本次会议共有98名股东及授权代表参与表决，代表有表决权股份86,961,453股，占公司有表决权股份总数的34.0292%。其中，现场投票5人，代表股份86,094,553股（占比33.6899%）；网络投票93人，代表股份866,900股（占比0.3392%）。中小股东参与度方面，94名中小股东及授权代表出席，代表股份867,000股，占公司有表决权股份总数的0.3393%。

议案表决结果

本次会议唯一议案《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》作为特别决议案，需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。最终表决结果显示：

从数据来看，该议案获得压倒性支持，总赞成率达99.83%，远超特别决议案所需通过比例。中小股东中，83.17%的表决权表示同意，反映出市场对公司治理优化方向的普遍认可。

法律意见与后续安排

北京市安理律师事务所黄佳伟、刘豆律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

公司表示，本次《公司章程》修订将进一步完善公司治理结构，提升决策效率，为公司长期发展奠定制度基础。相关修订内容将按规定报送监管机构备案并及时履行信息披露义务。

备查文件包括本次股东大会决议及律师法律意见书，投资者可通过深交所指定信息披露平台查阅详细内容。

（完）

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