兴业股份(603928)通过多项治理制度修订议案 强化公司规范运作

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上海2026年1月8日电——苏州兴业材料科技股份有限公司（证券简称：兴业股份，证券代码：603928）今日发布公告称，公司第五届董事会第十二次会议于2026年1月7日审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

公告显示，本次董事会会议于2025年12月31日以书面方式发出通知及材料，会议采用现场结合通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王进兴先生主持，高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

根据公告，为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新监管法规要求，结合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等最新规定及公司实际情况，兴业股份本次制定和修订了多项核心治理制度。

公司表示，本次制度修订有助于进一步提升上市公司质量，完善公司治理体系，保障公司持续健康发展。相关制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查阅详细内容。

本次董事会审议通过的议案表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

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