中粮资本完成董事会换届 王希、于延磊当选第六届非独立董事

北京，2025年11月19日 —— 中粮资本控股股份有限公司（股票代码：002423，简称"中粮资本"）今日发布公告称，公司已于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举相关议案，完成了第六届董事会非独立董事的选举工作。

根据公告，中粮资本2025年第一次临时股东会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王希先生、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事。两位新当选董事的任期自本次股东会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

与此同时，李德罡先生、孙昌宇先生不再担任公司第六届董事会非独立董事职务。公告未提及两位卸任董事的具体卸任原因。

中粮资本在公告中强调，王希先生、于延磊先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司治理结构保持合规有效。

此次董事会人事调整是中粮资本完善公司治理结构、优化董事会组成的重要举措，有助于保持公司董事会决策的专业性和独立性。市场分析人士表示，董事会换届通常被视为公司治理优化的常规动作，新董事的加入有望为公司带来新的管理思路和专业视角。

中粮资本控股股份有限公司董事会 2025年11月19日

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