中金公司选举田汀为职工董事 财务背景高管任职期限至第三届董事会结束

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，证券代码：601995）于2025年10月31日发布公告称，公司当日召开第三届职工代表大会第五次会议，审议通过选举田汀女士为公司职工董事。根据公告，田汀的任职自2025年10月31日起生效，任期至公司第三届董事会任期结束之日止，届时可按规定连选连任。

公告显示，本次职工董事选举严格遵循《中华人民共和国公司法》及《中国国际金融股份有限公司章程》相关规定。中金公司第三届职工代表大会第五次会议作为选举机构，其表决程序及结果合法有效。田汀当选后，公司董事会中内部董事（即在公司同时担任其他职务的董事）数量未超过董事总数的二分之一，符合监管要求及公司章程规定，董事会结构持续保持合规性。

根据公告附件披露，田汀女士具备深厚的财务专业背景与丰富的金融行业管理经验：

• 教育背景：2000年7月毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位，拥有英国公认会计师公会（ACCA）会员资格。

• 职业履历：自2000年7月加入中金集团以来，历任财务部执行负责人、负责人等职；2018年5月起担任公司财务部负责人，2025年7月起兼任资金部负责人。在子公司层面，她自2024年4月起任中国中金财富证券有限公司董事，2024年12月起任中金资本运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事，2025年8月起任中金浦成投资有限公司董事、总经理。此外，田汀曾于2025年4月至2025年10月担任公司职工代表监事，此次转任职工董事后将不再担任监事职务。

• 薪酬安排：公告明确，田汀将按其在公司工作岗位的报酬领薪，不单独就董事职责领取袍金、津贴或会议费，其履行董事职责相关的会议及差旅费用由公司承担。

中金公司在公告中强调，田汀担任职工董事后，公司董事会内部董事占比未超过总数的二分之一，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及公司章程的要求。此次人事调整进一步完善了公司治理结构，有助于强化职工民主管理与监督职能。

截至公告披露日，田汀未直接持有中金公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任董事的情形。

（以下为田汀女士核心任职信息整理）

本次职工董事选举完成后，中金公司第三届董事会成员结构进一步优化，公司表示将继续严格按照上市公司治理准则要求，保障董事会规范运作及科学决策。

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