中金公司（601995）选举王曙光为副董事长 同步调整董事会专门委员会及香港联交所授权代表

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，证券代码：601995）于2025年10月31日发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议已审议通过多项议案，包括选举王曙光为公司副董事长，调整董事会专门委员会构成，以及变更《香港联交所证券上市规则》项下授权代表。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

公告显示，中金公司于2025年10月31日以书面方式发出本次董事会会议通知，并于同日完成书面投票及决议形成。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议程序合规有效。

会议审议通过《关于选举副董事长的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。根据议案，董事会同意选举王曙光担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期结束之日止。若王曙光在任期内不再担任公司董事职务，其副董事长职务将自动终止。

为优化治理结构，会议同时审议通过《关于调整董事会专门委员会构成的议案》，同意对董事会专门委员会成员进行如下调整：

• 王曙光被选举为董事会战略与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员；
• 田汀被选举为董事会战略与ESG委员会成员及风险控制委员会成员。

上述专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

此外，会议审议通过《关于变更<香港联交所证券上市规则>项下授权代表的议案》，同意委任王曙光担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表，自本次董事会审议通过之日起生效。

公告指出，授权代表调整后，王曙光将与联席公司秘书周佳兴共同担任公司授权代表；同时，公司董事长陈亮不再担任授权代表职务。

中国国际金融股份有限公司董事会表示，上述人事调整及治理优化旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展需要。相关事项的具体安排已严格按照监管要求及《公司章程》履行必要程序。

本次公告发布日期为2025年10月31日。

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