上海机电：关于关于公司董事辞职的公告

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上海机电股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺钱益群董事2025年10月28日2027年4月18日工作原因否否

二、董事离任对公司的影响

上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月28日收到董事钱益群先生的书面辞呈，由于工作原因，钱益群先生辞去公司第十一届董事会董事职务。截至本公告日，钱益群先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钱益群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会运作和公司正常经营。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

钱益群先生在担任公司董事期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二五年十月二十九日