中信银行及6名相关责任人遭央行处罚，罚款共计1573.7万元

2025年9月22日，中国人民银行对中信银行股份有限公司及6名相关责任人开出罚单。中信银行因多项违规行为被警告并罚款1535.7万元，6名相关责任人也因对部分违规行为负有责任，分别被处以3.5万元至17万元不等的罚款，总计罚款1573.7万元，公示期限均为五年。

中信银行多项违规行为受罚

根据银罚决字〔2025〕60号行政处罚决定书，中信银行存在多项违法违规行为，包括违反金融统计相关规定、账户管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，以及未按规定保存客户身份资料和交易记录等。对此，中国人民银行对中信银行作出警告，并罚款1535.7万元的处罚。

6名责任人因相关违规行为被罚

同时，6名时任中信银行相关部门负责人，也因对部分违规行为负有责任而受到处罚：

此次处罚体现了监管部门对银行合规经营的严格要求，银行需加强内部管理，确保各项业务合规开展，以维护金融市场的稳定与健康发展。

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