监管合规是加密货币公司赢得机构资本和信任所需的

作为比特币（CLARPTO：BTC）创下历史新高并成为头条新闻，机构要求的是信任信号;合规正被证明是一个不容谈判的领跑者。在主流金融领域，摩根大通（JPM）、贝莱德（BlackRock Inc.）(BLK)和其他行业巨头通过制定严格、可测试的合规计划来吸引这种信任。现在，加密货币正面临着同样的十字路口：将合规视为一种成本，或者将其转化为吸引资本的优势。

根据2025年的一项调查，84%的机构投资者表示，监管合规是他们在分配加密货币时最关心的问题，高于2023年的72%。此外，63%的受访者报告使用了合规工具，如交易监控、AML和KYC。

2025年第三季度净流入280亿美元，这表明当市场结构和交易对手方管理风险时，配置机构很活跃。只有托管人、服务提供商和公司能够满足机构级合规基准，这些才是可信的。

机构正在翻开“信任我们的公司”营销的新篇章，并依赖数据支持的、可验证的监控;此外，它实际上已写入监督：

NYFS将区块链分析预期扩大到银行：纽约金融服务部将区块链分析预期扩大到银行业，特别包括钱包筛查、资金来源检查、全系统情报和交易对手风险管理。这一指导方针使监控从“很好”跌落到“预期控制”。"

FATF等全球标准制定者继续加强审查：最新的FATF虚拟资产更新表明，旅行规则的实施和执行持续缺乏合规性，标志着可追溯性和加强交易对手尽职调查的紧迫性。

这就是传统金融赢得信誉的方式。托管人、经纪人和交易所并不是通过营销来获得信任，而是通过实施市场可以测试的控制来获得信任。

业务结果的“合规优势”已经可以在监管、规模和审查中观察到。BitGo在最近的IPO文件中披露了可观的收入增长，显示2025年上半年收入几乎增长了四倍。这是一个明确的信号，表明机构正在将其资产押注于显示控制权并拥有可审计流程的提供商。

随着现货ETF的成熟，ETF流量青睐最安全且合规的基础设施，集中在具有设计内置合规系统的车辆上。IBIT的市场领先里程碑为此提供了一个很好的代表。

美国证券交易委员会快速上市的现货加密ETF也加速了上市趋势，并增加了受监管包装的活动--合规是基石。简而言之，资本正在转移到受监控的网站和提供商。

监管对称：养老基金、保险公司和银行需要展示BSA/反洗钱并对其交易对手进行制裁控制。与未受监控的加密货币公司打交道并不是他们能够承受的监管和声誉风险。

审计：实时链监控和钱包风险评分使公司做好审计准备，并且更不容易受到突然去银行或退市的影响。FATF 2024年的变化强调，监管机构将关注是否遵守实施。

流动性获取：公司需要来自主要经纪商、支付轨道和ETF生态系统合作伙伴的流动性。然而，它们是基于谁可以证明实时监控的基础上进行门控的-当流量能够在几小时内移动数十亿时，这是一个必要条件。ETF流量激增证明了机构流动性池的速度有多快。

声誉信号：拥有强大的合规系统标志着公众的信任，这不仅仅是另一个需要检查的框。对于加密货币来说尤其如此，审计跟踪、第三方审查和事件透明度至关重要。

成功的加密货币和区块链服务提供商的剧本包括入职期间的钱包筛查和交易对手风险，以及持续监控，例如接触受制裁或非法集群。实施的另一个基石是警报、订单级监控，与门槛、旅行规则合规性和异常检测等机构政策保持一致。

考虑整体生态系统监控--不仅是您的客户，还包括客户的交易对手、路线和场地。这包括第三方验证，由投资者可以独立验证的定期外部审查和披露组成。

不合规的企业是最先被银行和支付处理商切断联系的企业。这可能会导致他们的银行账户关闭并阻止进出匝道的付款。不实施反洗钱/KKC程序的另一个负面后果是交易所将其代币退市。

他们还缺乏做市商的支持，因为他们没有为此类项目提供足够的流动性。更糟糕的是，他们给出了糟糕的引言。再加上ETF相关合作伙伴（托管人、管理员、授权参与者）不会与他们合作的另一个后果。

政策方向很明确：监管机构正在转向强制执行标准。资本市场（银行、经纪人、托管人、支付网络和合规提供商）正在以比许多创始人和企业意识到的更快的速度调整规则和风险检查，以匹配政策标准。

从静态审计过渡到具有可防御策略和警报的实时监控。这些是主管已经制定的指导方针。

发布可验证的合规性仪表板、审计日志和第三方审查。不要指望声称松散、模糊的“透明度报告”会有任何帮助。这些报告不符合监管机构和机构合作伙伴的标准，也不会保护您的业务。

此外，主动在监管良好的司法管辖区申请许可证将确保您的业务安全。提前收到这些许可证是一项业务优势。许可证为机构开了绿灯，让您的企业符合其合规标准。

将合规性纳入产品本身。大型交易对手在决定与您合作时会将合规视为核心特征。

合规不仅仅是对创新的征税，而且是乘数。采用受监控运营的公司将在下一个周期中赢得合作伙伴、流动性和寿命。

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