民生银行菏泽分行营业部成功堵截一笔涉诈资金 荣获菏泽市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表扬信

近日，在一名50岁左右的男子办理柜台取现业务时，民生银行菏泽分行营业部柜员照规定核实时发现该笔资金刚转入，但转入方为云南省他行账户，且该男子对转入方的身份不甚了解。该男子声称款项为其孩子订婚礼金，且一直在用手机与他人沟通，表现异常，柜员立即报告营运主管，主管核实后发现账户存在异常，迅速启动警银联动机制，将情况报告反诈中心。为稳住该男子情绪，降低其警觉性，柜员告知其因资金刚转入，需要进一步核实，请其耐心等待。

当天下午三时左右，该男子再次前往民生银行菏泽分行营业部柜台取现。该行工作人员立即启动反诈机制，联系反诈中心并报警。派出所民警迅速赶到现场，基本确定该男子受他人指使取款，将其带走调查。经反诈中心确认，该男子涉嫌出租出借账户，为他人转移涉诈资金。

为此，菏泽市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室专门致表扬信，感谢民生银行菏泽分行在此次事件中的贡献，高度赞扬该行员工认真负责的工作态度。厅堂柜台是反诈工作的重要阵地，下一步，民生银行菏泽分行将继续贯彻落实政府、金融监管部门和上级行的各项工作要求，切实做好客户身份识别及风险提示工作，从防范被骗和防范成为取款工具人两个维度，全覆盖进行询问、提醒、警示，及时妥善处置异常情况，保障人民群众资金安全。