华泰证券多项议案待审议，拟调整利润分配及公司治理相关规则

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2025年10月17日，华泰证券将召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会 。本次会议将审议多项重要议案，涵盖利润分配、公司章程及相关议事规则修订，以及监事会设置调整等内容。

根据公告，华泰证券2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为75.49亿元，母公司实现净利润为49.77亿元。在提取相关公积金和准备金后，母公司半年度可供分配的利润为34.84亿元。考虑以前年度结余未分配利润，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为256.85亿元。扣除公允价值变动累计数后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为244.79亿元。

此次利润分配方案提议，以截至2025年6月30日公司总股本9,026,863,786股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），本次分配现金红利总额13.54亿元（含税），占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.94% 。若期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

由于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》已废止，新修订的《中华人民共和国公司法》已施行，华泰证券拟对《华泰证券股份有限公司章程》《华泰证券股份有限公司股东会议事规则》《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

章程修订涉及公司宗旨、经营范围、组织结构、股东与股东大会、董事会、高级管理人员等多个方面，以更好地符合现行法律法规及监管要求，完善公司治理结构。例如，对董事长辞任、法定代表人变更等相关规定进行了明确。股东会议事规则修订主要围绕股东会的召集、提案、通知、召开等事项，进一步规范股东会运作流程。董事会议事规则修订则聚焦于董事会的议事方式和决策程序，如调整临时会议提议情形、明确会议通知对象等内容。

为推动公司高质量发展，华泰证券拟不再设置监事会，改由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。同时，同步废止《华泰证券股份有限公司监事会议事规则》，并撤销监事会办公室。公司第六届监事会监事将依照相关规定继续履职至调整生效之日。

此次华泰证券多项议案的审议，旨在优化公司治理结构，提升运营效率，以适应市场环境变化和监管要求，对公司未来发展具有重要意义。投资者可密切关注股东大会的最终决议结果。

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