九鼎投资王亮主持董事会，多项议案获全票通过

2025年8月27日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司第十届董事会第七次会议在公司以现场结合通讯表决的方式顺利召开。此次会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。该议案此前已通过公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议，并同意提交公司董事会审议。具体内容可详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。此项议案表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》也获得全票通过。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度将相应废止。同时，公司拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项治理制度进行相应修订。

不过，关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》尚须提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

董事会还同意择日召开公司2025年第二次临时股东会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。此次董事会会议的多项决策，将对公司未来的发展和治理结构产生重要影响，投资者可持续关注相关进展。

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