深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2025年8月26日（星期二）14:00

　　网络投票时间为：2025年8月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司第五届董事会

　　（5）现场会议主持人：郑忠先生

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东236人，代表股份176,976,333股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的59.0078％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份176,042,816股，占公司有表决权股份总数的58.6966％。

　　通过网络投票的股东227人，代表股份933,517股，占公司有表决权股份总数的0.3113％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份1,763,778股，占公司有表决权股份总数的0.5881％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份830,261股，占公司有表决权股份总数的0.2768％。

　　通过网络投票的中小股东227人，代表股份933,517股，占公司有表决权股份总数的0.3113％。

　　3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

　　二、会议提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

　　提案1.00：《关于拟变更公司董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,869,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9396％；反对70,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,656,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9373％；反对70,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9990％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0638％。

　　本提案获得通过。

　　提案2.00：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,871,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407％；反对70,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,658,745股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0450％；反对70,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0046％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9504％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　提案3.00：《关于修订公司内部治理制度的议案》

　　3.01 《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意176,870,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9403％；反对70,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,658,045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0053％；反对70,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9990％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9957％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.02 《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意176,872,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9410％；反对69,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,659,445股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0847％；反对69,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9196％；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9957％。

　　本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.03 《关联交易管理办法》

　　总表决情况：

　　同意176,871,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407％；反对69,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,658,745股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0450％；反对69,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9479％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0071％。

　　本提案获得通过。

　　3.04 《对外投资管理办法》

　　总表决情况：

　　同意176,868,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9388％；反对69,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,655,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8636％；反对69,133股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9196％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2168％。

　　本提案获得通过。

　　3.05 《独立董事工作细则》

　　总表决情况：

　　同意176,866,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381％；反对70,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,654,145股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7842％；反对70,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9990％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2168％。

　　本提案获得通过。

　　3.06 《募集资金管理制度》

　　总表决情况：

　　同意176,862,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356％；反对70,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,649,845股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5404％；反对70,533股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9990％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4606％。

　　本提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：吴雍、王超

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市郑中设计股份有限公司董事会

　　2025年8月26日