每日资讯 | 上市公司20250826

（来源：厦门上市公司协会）

20250826

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建霖家居：

会议召开时间：2025年09月01日（星期一）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月31日前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@runner-corp.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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盛屯矿业：

关于担保进展的公告

　　公司下属公司科立鑫与厦门国际银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在厦门国际银行厦门分行申请的最高额本金不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

　　公司下属公司汉源盛屯锌锗与厦门国际银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在厦门国际银行厦门分行申请的最高额本金不超过人民币（大写）贰亿伍仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

　　科立鑫（珠海）、汉源盛屯锌锗为公司在厦门国际银行厦门分行申请的授信提供连带责任保证担保合计最高额本金不超过人民币（大写）贰亿伍仟万元整。

　　公司下属公司科立鑫（珠海）与泉州银行厦门分行签订《最高额保证合同》,同意为公司在泉州银行厦门分行申请的最高额不超过人民币（大写）贰亿元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，汉源盛屯锌锗、科立鑫（珠海）已履行内部审议程序。

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1.第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等共5项议案。

2.第五届监事会第十六次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共3项议案.

　　3.2025年半年度利润分配预案。

　　公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。

　　4.关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告

　　公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，为提高工作效率，本公司将自2025年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。

　　6.关于“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案的公告

　　公司为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，于2024年7月13日披露了《安井食品关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》

　　现对2025年上半年度《行动方案》的执行情况进行评估，并提出2025年行动方案，具体内容详见公告。

7.2025年半年度与行业相关的定期经营数据公告

8.关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年9月9日（星期二）至9月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@anjoyfood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长刘鸣鸣先生、总经理张清苗先生、独立董事张跃平先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

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东亚机械：

1.第四届董事会第三次会议决议的公告

　　公司于2025年8月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》等共5项议案。

3.关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　以总股本384,049,688股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。

4.关于修订《公司章程》的公告

　　公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属股份登记完成后，公司总股本将由381,774,116股变为384,049,688股，《公司章程》相应修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

5.关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　公司根据业务经营需要，向关联方厦门力兴工贸发展有限公司（以下简称“力兴工贸”）采购日常生产经营的加工设备、零星配件，预计2025年度公司与力兴工贸发生日常关联交易金额不超过4,500万元。

　　2024年度公司与力兴工贸实际发生的零星采购为52.35万元、产品销售为7.81万元。

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立达信：

1.第二届董事会第十九次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》等共5项议案。

2.关于公司董事会换届选举的公告

　　董事会同意提名李江淮先生、米莉女士、李永川先生、林友钦先生、郑连勇先生、杨小燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名庄莹女士、邓龙健先生、吴挺竹先生为第三届董事会独立董事候选人。

3.关于计提资产减值准备的公告

　　2025年1月1日至6月30日公司计提各类资产减值准备共50,015,045.37元，具体如下：

5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　自董事会审议通过之日起，公司使用不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用；截至本公告披露日，公司已将进行现金管理的全部募集资金赎回，获得实际收益共计1,062,790.58元。

6.关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开的日期时间：2025年9月12日14点45分

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月12日至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　股权登记日：2025年9月5日。

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鹭燕医药：

1.第六届董事会第六次会议决议公告

　　公司于2025年8月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》等共5项议案。

3.关于为子公司提供担保的进展公告

　　自公司2025年4月22日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-013）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况详见公告。

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日上集团：

　　公司于2025年8月22日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》等共4项议案。

3.关于开展外汇套期保值业务的公告

　　同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。。

4.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　公司拟将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并将节余募集资金（包含利息收入）232.43万元（包含存款利息等孳息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

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亿联网络：

1.第五届董事会第八次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要《2025年中期利润分配预案》等共6项议案。

2.第五届监事会第七次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要《2025年中期利润分配预案》《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》共3项议案。

3.关于2025年中期利润分配预案的公告

　　截至2025年8月25日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为1,266,564,852股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本1,266,564,661股，以此为基数计算，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。

4.关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的公告

　　截至2025年6月30日，2024年股票期权激励计划已行权数量为44,685股。鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中规定的注册资本及股份总数进行相应修订，公司注册资本将相应增加2,697,293元，总股本增加2,697,293股。

5.关于总经理变更的公告

　　公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为2024年5月15日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。

6.2025年半年度报告

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1.第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　公司于2025年8月22日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》共3项议案。

2.第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　公司于2025年8月22日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共2项议案。

3.关于向银行申请综合授信额度的公告

　　公司及控股子公司根据实际经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行申请合计不超过16,000万元（人民币）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等综合授信业务，授信期限1年。具体情况如下：

5.关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　同意公司及子公司使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

6.关于控股股东上层股东股权结构调整的公告

　　公司于近日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周口创新投资集团有限公司股权结构发生变动。

　　周口创新投资集团有限公司原控股股东河南省城乡综合投资有限公司将其持有的周口创新投资集团有限公司100%股权无偿划转至周口城建投资管理有限公司，现已完成工商变更登记手续。

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中创环保：

　　公司于2025年8月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案。

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厦门港务：

1.第八届董事会第十三次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《厦门港务发展股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》《关于厦门港务发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》等共5项议案。

2.第八届监事会第十次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第八届监事会第十次会议，审议通过《厦门港务发展股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》《关于厦门港务发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》共2项议案。

4.关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　以截止2025年6月30日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.55元（含税），拟分配利润为40,799,527.84元；公司2025年上半年不进行资本公积转增股本。

5.关于2025年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告

　　公司2025年半年度拟计提减值准备金额合计2,637.03万元，具体明细如下：

　　6.关于全资子公司港务贸易增加2025年度外汇衍生品业务交易额度的公告

　　（1）外汇衍生品业务的累计交易额度由不超过等值60,000万美元，增加50,000万美元至不超过等值110,000万美元；

　　（2）在手合约金额由不超过等值25,000万美元，增加15,000万美元至不超过等值40,000万美元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司2024年审计归母净资产的50%；

　　（3）预计动用的交易保证金和权利金上限由不超过10,000万元人民币，增加6,000万人民币至不超过16,000万人民币。

7.关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00；

　　网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　会议召开方式：采取网络投票与现场表决相结合的方式。

　　股份登记日：2025年9月9日（星期二）。

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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

　　本次向不特定对象发行的可转债规模为129,239.48万元，每张面值为人民币100元，共计12,923,948张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足129,239.48万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

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垒知集团：

1.第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　公司于2025年8月22日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候选人的议案》等共23项议案。

2.第六届监事会第十六次会议决议公告

　　公司于2025年8月22日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案。

4.关于修订《公司章程》的公告

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容详见公告。

5.关于董事会换届选举的公告

　　公司第七届董事会由9名董事组成（其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名），同意提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王凤洲、杨春娇、李万凯为第七届独立董事会候选人

6.关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

　　公司于2025年8月25日召开职工代表大会，大会一致同意选举黄小文先生为公司第七届董事会职工代表董事。

7.关于召开2025年第一次临时股东会的通知

现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午15:00；

　　网络投票时间为：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　股权登记日：2025年9月9日（星期二）。

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国安达：

1.第五届董事会第四次会议决议公告

　　公司于2025年8月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的议案》。

2.关于向深圳市科卫泰实业发展有限公司增资并取得其控制权的公告

　　公司以自有或自筹资金通过增资的方式取得参股公司深圳市科卫泰实业发展有限公司31.21%的新增股权。本次增资对价为10,371.63万元，其中2,660.00万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。若本次增资完成后，公司持有科卫泰的股权比例由19.81%增加至51.02%，科卫泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士负责签订本次增资相关协议及办理本次增资相关事宜。

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光莆股份：

　　关于控股股东减持股份比例触及1%及5%整数倍暨披露《简式权益变动报告书》的提示性公告

　　公司于近日收到林瑞梅女士出具的《告知函》和《简式权益变动报告书》，林瑞梅女士于2025年8月22日通过集中竞价方式减持公司股份1,583,000股，占公司总股本比例0.5187%。本次权益变动后，林瑞梅女士及其一致行动人合计持有公司股份122,072,551股，占公司总股本比例由40.5187%降至40.0000%，本次权益变动触及1%及5%的整数倍。

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2025-08-26

　　8月26日，上证综指下跌15.18点，跌幅0.39%，收盘于3868.38。辖区内上市公司总计68家，总市值7987.03亿元。辖区上市公司ST易联众涨停。